Chính phủ Mỹ cũng cho biết khoản phạt nói trên là khoản phạt lớn nhất từng được áp dụng với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiền tệ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Để hạn chế sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, nhiều ý kiến cho rằng cần sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng.

Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

DNVN - Theo GS,TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, xây dựng thuế tối thiểu toàn cầu phải bảo đảm hài hòa lợi ích của cả quốc gia lẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức của Việt Nam.

DNVN - Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng tiền mã hoá hấp dẫn tội phạm rửa tiền vì tính ẩn danh, thiếu quy định đồng bộ và tính chất giao dịch xuyên biên giới. Do vậy cần có giải pháp, quy trình phòng chống hiệu quả.

DNVN – Người dân sẽ được hướng dẫn, trải nghiệm các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số cá nhân… Qua đó lan tỏa thông điệp tích cực về lợi ích của các phương thức thanh toán số, cũng như các giải pháp để thúc đẩy tiến trình sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương.

DNVN - Mới đây, Savills Singapore đã công bố Sách trắng với chủ đề “Vượt qua những rủi ro khi đầu tư token bất động sản”. Trong đó, các chuyên gia đã phân tích kỹ lưỡng những rủi ro của các mô hình token bất động sản hiện nay cũng như đưa ra nhiều khuyến nghị cho nhà đầu tư.

DNVN - Các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa vào kẽ hở của thanh toán không dùng tiền mặt đã được các đối tượng xấu thực hiện từ lâu, tuy nhiên tính chất và mức độ loại tội phạm này ngày càng nguy hiểm.

DNVN - Chia sẻ với Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, khi không có sự tham gia của sàn bất động sản, nhà đầu tư, khách hàng sẽ tiếp tục phải đối mặt với những dự án kiểu Alibaba và đặt ra nguy cơ gây bất ổn của xã hội.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm góp phần xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng việc giao dịch qua ngân hàng sẽ nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống rửa tiền, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 7/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

DNVN - Cơ quan giám sát thị trường Tài chính Pháp (AMF) mới đây đã cấp phép cho Binance - sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới hoạt động tại quốc gia này.