Tìm kiếm: chống-rửa-tiền
(DNVN) - Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Triều Tiên là “một hệ thống rửa tiền đáng lo ngại’ và kêu gọi chính phủ Mỹ cấm mọi giao dịch tài chính với Triều Tiên.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, đồng thời sẵn sàng phối hợp rà soát hoạt động tài chính của người Việt đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài.
(DNVN) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, Hồ sơ Panama là một thông tin mang tính chất tham khảo cho hoạt động của cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý đã tiến hành rà soát các thông tin được công bố với chính dữ liệu về phòng chống rửa tiền sẵn có.
Rất nhiều người từng nghe thấy khái niệm công ty nước ngoài (offshore company). Tuy nhiên, không mấy người hiểu được nó là gì, được dùng vào mục đích nào và khác gì so với các loại hình công ty thông thường.
Kết quả một nghiên cứu của Đại học Martin Luther tại Halle-Wittenberg (Đức) công bố ngày 21/4, cho thấy các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp tại Đức có quy mô lớn hơn nhiều so với những gì người ta từng biết.
Một người Canada gốc Việt có tên trong danh sách hàng trăm tổ chức, cá nhân ở Canada đang bị các cơ quan chức năng nước này xem xét điều tra do bị nêu tên trong "Hồ sơ Panama," liên quan tới việc thành lập công ty bí mật ở nước ngoài để trốn thuế.
6 ngân hàng quốc tế lớn được nêu tên trong "Hồ sơ Panama" là HSBC, UBS, Société Générale, Royal Bank of Canada, Commerzbank và Credit Suisse
(DNVN) - Theo tin từ Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 9/2015, hệ thống Thanh tra Tài chính đã thực hiện 69.576 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện và kiến nghị thu hồi trên 9.163 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2.390 tỷ đồng.
Để làm được điều đó, chính phủ quốc gia vùng Scandinavia này vẫn còn nhiều điểu để làm.
Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa yêu cầu HSBC chi nhánh Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về việc 37,5 triệu USD của 26 khách hàng Việt Nam bị cáo buộc là trốn thuế tại Thụy Sĩ.
Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".
Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".
Tổng cục Thuế cho biết, năm 2015, ngành thuế dự kiến thanh tra, kiểm tra hơn 14% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Việc thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào 100% hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn, các doanh nghiệp có rủi ro cao, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá.
Tổng cục Thuế cho biết, năm 2015, ngành thuế dự kiến thanh tra, kiểm tra hơn 14% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Việc thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào 100% hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn, các doanh nghiệp có rủi ro cao, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
End of content
Không có tin nào tiếp theo