(DNVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 293/NHNN-PHKQ về việc tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ ngân hàng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán Bính Thân.

Trong năm qua, những tên tuổi lớn trong ngành ngân hàng đã đổ hàng triệu USD vào lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech). Họ đầu tư vào các công nghệ mới để triển khai các dịch vụ từ thanh toán, cho vay trực tuyến đến tiền tệ số và chuyển khoản liên quốc gia.

(DNVN) - Chiều 13/11, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án đường dây đánh bạc liên quan đến website www.m88.com tại Việt Nam.

(DNVN) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, các loại tiền giả polymer đều có thể dễ dàng nhận biết bằng tay hoặc mắt thường qua kiểm tra các yếu tố bảo an dành cho công chúng, như hình bóng chìm, mực đổi màu, yếu tố hình ẩn (DOE)...

Để làm được điều đó, chính phủ quốc gia vùng Scandinavia này vẫn còn nhiều điểu để làm.

(DNVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, tiền giả polymer đều có thể dễ dàng nhận biết bằng tay, mắt thường qua kiểm tra các yếu tố bảo an dành cho công chúng (như: hình bóng chìm, mực đổi màu, yếu tố hình ẩn (DOE)...).

Những cọc tiền mệnh giá lên tới hàng trăm triệu đồng được các lái buôn trao tay ngay tại bàn thịt, vỉa hè hoặc “sang hơn” là ở quán cóc ven đường… Kiểu giao dịch tiền tỷ này đang diễn ra tại các chợ đầu mối trên địa bàn TP.HCM.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 927/NHNN-PHKQ về việc tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ hệ thống ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 927/NHNN-PHKQ về việc tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ hệ thống ngân hàng.

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".

Thời gian qua báo chí đưa nhiều tin về việc Hiệp hội DN Trung Quốc đề nghị được thanh toán đồng Nhân dân tệ trực tiếp tại VN. Trên thị trường đã có rất nhiều quan điểm về vấn đề này, để rộng đường cho dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng.

Hành lang pháp lý về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán đã được bổ sung nhiều quy định mới để đáp ứng nhu cầu thực tế. Song vẫn cần có những quy định có tính thực tiễn, khả thi hơn.

Không chỉ vẽ ra viễn cảnh thu nhập siêu lợi nhuận, hoạt động “tín dụng đen” hình thành đường dây lừa đảo, cho vay lãi suất cao khép kín, mà thời gian gần đây, loại hình kinh doanh đa cấp biến tướng tinh vi hơn khi xâm nhập vào thị trường giao dịch tiền tệ.

Trong 66 nghi can bị đề nghị truy tố trong đường dây đánh bạc qua trang web188bet.com có hơn 30 người trình độ đại học như cán bộ phường, chuyên viên, kỹ sư xây dựng, kế toán, giáo viên, cán bộ điện lực, phiên dịch…