Ngày 31/5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự tại Điều 324 về tội rửa tiền.

DNVN - Hội đồng châu Âu (EC) hôm 13/2 (theo giờ địa phương) đã công bố danh sách đen 23 quốc gia có hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, như Triều Tiên, Syria, Ả-rập Xê-út, Afghanistan, Pakistan, Libya, Iraq và Iran.

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số công việc, biện pháp để giúp người dân hiểu được rủi ro, thận trọng và cảnh giác khi tham gia đầu tư, giao dịch mua bán tiền ảo, ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực của tiền ảo.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, 2 Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chiều ngày 19/6.

(DNVN) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa yêu cầu HSBC chi nhánh Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về việc 37,5 triệu USD của 26 khách hàng Việt Nam bị cáo buộc là trốn thuế tại Thụy Sĩ.

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".

Tổng cục Thuế cho biết, năm 2015, ngành thuế dự kiến thanh tra, kiểm tra hơn 14% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Việc thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào 100% hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn, các doanh nghiệp có rủi ro cao, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá.

Tổng cục Thuế cho biết, năm 2015, ngành thuế dự kiến thanh tra, kiểm tra hơn 14% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Việc thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào 100% hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn, các doanh nghiệp có rủi ro cao, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Hành lang pháp lý về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán đã được bổ sung nhiều quy định mới để đáp ứng nhu cầu thực tế. Song vẫn cần có những quy định có tính thực tiễn, khả thi hơn.

Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) vừa ban hành Thông tư 31 sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Theo Nghị định số 96/2014/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng sẽ bị xử phạt nặng với mức phạt lên đến hàng tỷ đồng.