Tìm kiếm: rửa-tiền
(DNVN) - Ngày 11/7, một cuộc điều tra chính thức vừa được mở nhằm làm rõ nhiều vấn đề tài chính liên quan đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Nhằm nổ lực ngăn chặn nạn làm tiền giả và ủng hộ việc sử dụng tiền mặt trong lưu thông, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã công bố phát hành tờ tiền mệnh giá 50 euro mới...
(DNVN) - Ruby nổi tiếng không chỉ bởi có dàn "đào" đẹp nhất đất Cảng Hải Phòng, mà còn nổi tiếng vì đây là nơi lui tới của đám đại gia, thiếu gia và các hot boy, hot girl sang chảnh.
(DNVN) - Công an Hải Phòng cho biết, cùng vơi 105 người dương tính với ma túy tại karaoke Ruby, xuất hiện 3 đối tượng liên quan đến hành vi môi giới mại dâm.
(DNVN) - "Bà trùm" Bế Thị Dưng (45 tuổi, Bắc Kạn) 8 năm trốn truy nã đã bị bắt khi điều hành đường dây ma túy với hàng trăm bánh heroin cực lớn từ Việt Nam đi Trung Quốc.
(DNVN) - Cơ quan chức năng xác định, sau khi đối trừ số tiền mà cơ quan điều tra đang tạm giữ, Giang Kim Đạt còn phải bồi thường cho Cty Vinashin Lines số tiền gần 250 tỷ đồng
Cơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.
(DNVN) - Đại diện Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC), lực lượng đối lập chính ở Syria đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong dịp tháng lễ Ramadan.
(DNVN) - Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Triều Tiên là “một hệ thống rửa tiền đáng lo ngại’ và kêu gọi chính phủ Mỹ cấm mọi giao dịch tài chính với Triều Tiên.
(DNVN)-Thế giới tình dục ảo tại Indonesia hiện đã lan đến cả mạng xã hội nổi tiếng Twitter. Bằng một cú nhấp chuột đơn giản, hình ảnh của hàng trăm cô gái bán dâm với đủ độ tuổi, màu da, kích thước sẽ tự động hiện ra để người dùng thoải mái lựa chọn.
Thông tin từ The Guardian cho biết, hơn 100 cảnh sát, nhân viên cơ quan thuế vụ Pháp và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã tiến hành lục soát văn phòng của Google tại Paris. Cơ quan Thuế vụ Pháp cho rằng, công ty này gian lận tài chính, trốn thuế và rửa tiền có tổ chức...
(DNVN) - Liên quan đến việc 189 cá nhân và tổ chức người Việt có tên trong hồ sơ Panama, các chuyên gia cho rằng ranh giới giữa lách thuế và trốn thuế rất mong manh.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, đồng thời sẵn sàng phối hợp rà soát hoạt động tài chính của người Việt đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài.
(DNVN) - Ngày 12/5, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull được nêu tên trong Hồ sơ Panama với tư cách là cựu giám đốc một công ty chuyên khai thác vàng ở Siberia, có trụ sở ở quần đảo Virgin Anh.
(DNVN) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, Hồ sơ Panama là một thông tin mang tính chất tham khảo cho hoạt động của cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý đã tiến hành rà soát các thông tin được công bố với chính dữ liệu về phòng chống rửa tiền sẵn có.
End of content
Không có tin nào tiếp theo