Bằng việc lập ra các địa chỉ vico24.com, vicomark.com và vicopay.vn, 3 lãnh đạo Công ty Thăng Long đã mở các gian hàng ảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của gần 10.000 bị hại trên toàn quốc.

Đang là cán bộ trong công ty Nhà nước, Thọ bỏ việc rồi lừa đảo 75 gia đình muốn đưa con em đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Quỵt tiền mua nông sản của đối tác, nữ giám đốc từ An Giang trốn về tỉnh Bình Dương sống với nghề bán vé số để qua mặt trinh sát.

Vợ chồng Hùng bị cáo buộc đã quỵt khoản vay hơn 24 tỷ đồng của nhiều người dân và ngân hàng.

Sau khi lấy trọn số tiền hơn 31.000 USD, Hoàng Minh Đức, nguyên là giám đốc CTCP du lịch dịch vụ Hàng không đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sau 1 thời gian ngắn phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm, Đức đã bị tóm gọn tại Bờ Biển Ngà.

Với sự giúp sức của nhiều cán bộ ngân hàng, bà Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng của nhiều tổ chức, cá nhân

Tự nhận mình đại gia, khoác trên mình những mớ đồ trang sức đắt tiền, đi xe hơi xịn, tự giới thiệu có chồng làm Phó giám đốc sở này, sở nọ được cấp những lô đất khổng lồ…là quái chiêu của không ít “quý bà” siêu lừa dưới mác đại gia.

Để nhận tiền “lót tay” của doanh nghiệp, một số cán bộ Agribank chi nhánh 3 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình ký duyệt các bộ hồ sơ khống xin vay vốn, giúp kẻ lừa đảo chiếm đoạt gần 112 tỉ đồng.

Vũ Thị Hằng cùng Bùi Thị Bích Hằng bàn mưu, tính kế vẽ ra một chương trình tuyển dụng lao động. Mỗi hồ sơ xin việc phải nộp từ 70 - 115 triệu đồng.

Vay ngân hàng trên 50 tỷ đồng nhưng mất khả năng thanh toán, để đối phó, đại gia thủy sản tại Kiên Giang cho thuộc cấp lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khống hàng tồn kho.

Bị xóa bỏ vai trò đối tác đầu tư trong dự án khu đô thị Thanh Hà A, nhưng cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (gọi tắt là Công ty 1-5) Lê Hòa Bình cùng đồng bọn vẫn “vẽ” ra các lô đất để bán chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 4/3 đến 26/6/2011, Nguyễn Thị Thu Sương (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang) và nhân viên tên Phong đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc với số tiền gần 6,7 triệu USD (128 tỉ đồng).

Đại nhặt được chiếc thẻ thanh toán cước taxi nên đã móc nối với nhiều lái xe, rút được gần 200 triệu đồng.

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.Hồ Chí Minh ngày 20/11 mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo liên quan đến Nguyễn Phi Khanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Gas Việt).

Chiều 19/11, Công an Thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hồng Quân (SN 1949), trú tại phường An Thới, (quận Bình Thủy), nguyên Giám đốc Công ty TNHH An Khang về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.