Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố thông tin liên quan đến vụ việc ông Lê Hồ Khôi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS), bị khởi tố và bắt tạm giam.

Hải mạo danh phóng viên và Tuấn xưng là cảnh sát của một tỉnh miền Tây đến gặp nhiều người dân đang vướng mắc về tranh chấp đất đai

Nhật vờ nhận là cháu của Chủ tịch nước, đang làm việc ở Văn phòng Chính phủ được giao phụ trách kinh tế các tỉnh miền Trung nên có khả năng chạy việc, chạy dự án khai thác mỏ.

Theo điều tra, cuối năm 2011, đầu năm 2012, Huyền đã làm giả các bộ hồ sơ, hợp đồng liên quan đến 2 dự án nhà xã hội ở khu đô thị Việt Hưng (Long Biên), để bán cho 14 người, với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Bằng việc lập ra các địa chỉ vico24.com, vicomark.com và vicopay.vn, 3 lãnh đạo Công ty Thăng Long đã mở các gian hàng ảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của gần 10.000 bị hại trên toàn quốc.

Đang là cán bộ trong công ty Nhà nước, Thọ bỏ việc rồi lừa đảo 75 gia đình muốn đưa con em đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Quỵt tiền mua nông sản của đối tác, nữ giám đốc từ An Giang trốn về tỉnh Bình Dương sống với nghề bán vé số để qua mặt trinh sát.

Vợ chồng Hùng bị cáo buộc đã quỵt khoản vay hơn 24 tỷ đồng của nhiều người dân và ngân hàng.

Sau khi lấy trọn số tiền hơn 31.000 USD, Hoàng Minh Đức, nguyên là giám đốc CTCP du lịch dịch vụ Hàng không đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sau 1 thời gian ngắn phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm, Đức đã bị tóm gọn tại Bờ Biển Ngà.

Với sự giúp sức của nhiều cán bộ ngân hàng, bà Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng của nhiều tổ chức, cá nhân

Tự nhận mình đại gia, khoác trên mình những mớ đồ trang sức đắt tiền, đi xe hơi xịn, tự giới thiệu có chồng làm Phó giám đốc sở này, sở nọ được cấp những lô đất khổng lồ…là quái chiêu của không ít “quý bà” siêu lừa dưới mác đại gia.

Để nhận tiền “lót tay” của doanh nghiệp, một số cán bộ Agribank chi nhánh 3 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình ký duyệt các bộ hồ sơ khống xin vay vốn, giúp kẻ lừa đảo chiếm đoạt gần 112 tỉ đồng.

Vũ Thị Hằng cùng Bùi Thị Bích Hằng bàn mưu, tính kế vẽ ra một chương trình tuyển dụng lao động. Mỗi hồ sơ xin việc phải nộp từ 70 - 115 triệu đồng.

Vay ngân hàng trên 50 tỷ đồng nhưng mất khả năng thanh toán, để đối phó, đại gia thủy sản tại Kiên Giang cho thuộc cấp lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khống hàng tồn kho.

Bị xóa bỏ vai trò đối tác đầu tư trong dự án khu đô thị Thanh Hà A, nhưng cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (gọi tắt là Công ty 1-5) Lê Hòa Bình cùng đồng bọn vẫn “vẽ” ra các lô đất để bán chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.