Tìm kiếm: chống-rửa-tiền
Lừa đảo trực tuyến gia tăng mạnh cùng với quá trình chuyển đổi số khi người dùng sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều. Để bảo vệ người dùng, các tổ chức, doanh nghiệp đang tăng cường triển khai các biện pháp kỹ thuật để phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1236 ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược).
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang phối hợp, tập trung nguồn lực hoàn thành thanh tra đối với 2 tổ chức tín dụng (TCTD), 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng theo đúng kế hoạch.
DNVN - Ngày 26/8, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng nhằm định hướng chiến lược phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó quy định cụ thể về sàn giao dịch bất động sản.
Đã có 26,3 triệu hồ sơ khách hàng được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với căn cước công dân (CCCD) gắn chip.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
DNVN - Theo ông Phan Đức Trung – Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, việc ban hành một khung pháp lý phù hợp sẽ giúp Việt Nam chuyển hóa giá trị của tài sản ảo và nhà cung cấp tài sản ảo (VA-VASP) từ “kinh tế ngầm” sang nền kinh tế chính thức. Giúp bảo vệ người tiêu dùng, hỗ trợ chính sách thuế, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Trong những ngày qua, trước nhiều diễn biến tăng, giảm bất thường của giá vàng thế giới, thị trường vàng trong nước có dấu hiệu hạ nhiệt, giá giảm dần theo hướng ổn định hơn, bất chấp có thời điểm giá vàng thế giới lập đỉnh cao kỷ lục, tăng gần 1% và đạt xấp xỉ 2.450 USD/ounce.
DNVN - Theo ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ sẽ hỗ trợ cấp tên định danh cho các đầu mối ngành công an để ngăn chặn triệt để tin nhắn, cuộc gọi rác và lừa đảo trực tuyến.
Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản đến tháng 3/2024 là 350.876 tỷ đồng.
DNVN - Chia sẻ tại diễn đàn thường niên “Blockchain và trí tuệ nhân tạo: Cuộc cách mạng tương lai”, sáng ngày 24/4, ông Phan Đức Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết, việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại thời điểm này là một “bài toán khó”.
DNVN - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-BTC ngày 21/3 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số, trò chơi điện tử thưởng dành cho người nước ngoài và casino năm 2024. 10 công ty kinh doanh xổ số, 11 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài và 6 công ty kinh doanh casino nằm trong danh sách kiểm tra.
DNVN - Chia sẻ tại hội thảo “Góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo”, sáng ngày 13/3, đại diện Remitano, một đơn vị thuộc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Việt Nam cho rằng, việc hoàn thiện khung pháp lý quản lý tài sản ảo sẽ thúc đẩy đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Qua đó, đưa Việt Nam thành điểm đến công nghệ tại khu vực.
Chính phủ Mỹ cũng cho biết khoản phạt nói trên là khoản phạt lớn nhất từng được áp dụng với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiền tệ.
End of content
Không có tin nào tiếp theo