Đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung một kịch bản. Để tạo lòng tin, chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên, sau đó xúi giục nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằm chiếm đoạt.

DNVN - Nhằm chiếm đoạt tiền hụi để chi tiêu việc cá nhân, bà Nguyễn Thị Tuyết mở nhiều dây hụi rồi mạo danh hụi viên hốt 26 dây hụi và bán ra với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Vụ lừa đảo hơn 300 tỷ đồng do người nổi tiếng thực hiện đang làm rúng động giới giải trí, nhiều cái tên quen thuộc dần được cảnh sát tiết lộ.

Mặc dù đã được cảnh báo liên tục, tuy nhiên, chiêu trò lừa đảo mạo danh bác sĩ, chuyên gia y tế bán các sản phẩm 'thuốc đặc trị' trên mạng vẫn 'lùa' được nhiều người dân nhẹ dạ cả tin.

DNVN - Chiều 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến bị can Trần Thanh Phương, trong vụ lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và Úc nhằm chiếm đoạt hơn 2 tỷ.

Một đối tượng vừa bị bắt ở Lâm Đồng sau 22 năm trốn nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời gian qua, người này đã thay tên đổi họ để mở nhiều công ty ở Tây Nguyên.

DNVN - Ngày 19/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 94 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận.

Theo ghi nhận về tình hình an toàn thông tin của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, tuần vừa qua, một số chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân lại gia tăng trên mạng xã hội.

Tại TP Đà Nẵng, một số đối tượng đã "nổ" với nạn nhân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo Bộ và có thể xin cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Còn khoảng 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đây cũng là thời điểm các vấn nạn lừa đảo, đặc biệt trên không gian mạng diễn ra phức tạp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết đã làm việc với các nhà phát hành trái phiếu, sẽ giám sát để đảm bảo quyền lợi cho người mua.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết đã làm việc với các nhà phát hành trái phiếu, sẽ giám sát để đảm bảo quyền lợi cho người mua.

DNVN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Việc mua bán tài khoản ngân hàng vẫn diễn ra phức tạp. Những tài khoản không chính chủ đã tiếp tay cho các tội phạm lừa đảo.