Ngày 8/11 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Thủy (SN 1975, trú thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Thời gian gần đây, lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa, huyện Kông Chro (Gia Lai) quản lý đang trở thành thiên đường của lâm tặc.

Cơ quan điều tra Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nguyên trưởng phòng môi giới Công ty Cổ phần chứng khoán Viễn Đông để điều tra về hành vi lừa đảo của vị trưởng phòng này và của các cá nhân khác.

Được đánh giá là con dòng cháu giống , tân Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy đang được kỳ vọng sẽ chèo lái ACB vượt qua được giai đoạn khó khăn do những ảnh hưởng của những thông tin bất lợi trên thị trường ngân hàng trong bối cảnh hiện tại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, ở số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, ở số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Việc vay mượn nợ bằng tiền hoặc tài sản khác có lãi hoặc không có lãi là giao dịch dân sự thông thường, tuy nhiên, vay xong bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền đã vay mượn là đã có dấu hiệu hình sự

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở và làm việc đối với bà Nguyễn Thị Bích Loan, nguyên Kế toán trưởng Vinalines.

Được biết, quá trình hoạt động tính từ ngày thành lập 25/1/2010 đến ngày 5/1/2011, Doanh nghiệp tư nhân Hồng Ngọc nợ tiền ký gửi của các hộ dân và các doanh nghiệp khác là hơn 42 tỷ đồng.

Lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng, Hường nói với những người thân quen, bạn bè... đưa tiền cho Hường sẽ hưởng lãi suất ưu tiên cao hơn từ 3 đến 5%/tháng so với mặt bằng huy động tiền gửi. Khi số nợ lên tới gần 16 tỷ đồng thì Hường tàng hình ...

Thua bạc, Hoàng cháy túi nên đã rút ruột Công ty CP TIE, bán màn hình máy tính Samsung thu bạc tỷ…

Thượng tá Nguyễn Bình, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Báo Thanh Niên phối hợp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy mô lớn, có liên quan đến Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (HDT Đông Nam Á).

Xác định bị can Dương Chí Dũng (ảnh) - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines - đã bỏ trốn, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can này.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Dương Chí Dũng (SN 1957), Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng công ty hàng hải (Vinalines) dưới thời ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả, thất thoát vốn nhà nước, nhưng cơ quan chủ quản là Bộ Giao thông vận tải lại có quyết định bổ nhiệm ông này lên làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.