Một hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng vừa được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cảnh báo tới khách hàng.

Bị tuyên phạt mức án cao nhất về tội tham ô tài sản và làm thất thoát hơn 530 tỷ đồng của nhà nước, cựu tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II kêu oan, đồng thời xin xác định lại số tài sản thiệt hại đã gây ra.

“Không dễ dàng mà ngân hàng có thể thoát được khoản nợ khổng lồ của đại gia. “Dọn dẹp” nó vô cùng khó”, lãnh đạo một ngân hàng "dính quả đắng" với Tập đoàn Vinashin than vãn.

Trong thông cáo phát đi chiều 6/11, Ngân hàng An Bình (ABBank) cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Giám đốc chi nhánh Bạc Liêu và ông Võ Văn Trương, Trưởng phòng Quan hệ khách hàng.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tiết lộ những thông tin liên quan đến việc chi hơn 7 tỷ đồng cho "nhà ngoại cảm" rởm Nguyễn Thanh Thúy.

Sau 5 năm xã hội hóa, dịch vụ công chứng đã có bước phát triển đáng kể, mặc dù vậy, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hoạt động này để phát triển thị trường dịch vụ công chứng, trước mắt là kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Công chứng tại Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra tại Hà Nội.

Đúng với biệt danh “siêu lừa”, Huỳnh Thị Huyền Như đã lừa đảo số tiền tới gần 4.000 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt của nhóm bầu Kiên, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng ACB, gần 719 tỉ đồng.

Ngày 2/10, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thông tin về chiêu thức lừa đảo kho báu chứa hàng trăm tỷ USD của tổ chức Hoa Mai Hội do một số băng nhóm thực hiện tại Việt Nam.

Với mác cán bộ tín dụng NH lớn trên địa bàn Đà Nẵng, Ngô Đức Lâm (1980) trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng đã lừa đảo nhiều người chiếm dụng số tiền 7 tỷ đồng.

Ngày 18.4.2013, Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị) đã tiến hành công chứng cho hoạt động mua bán, chuyển nhượng tài sản có trị giá 26 tỉ đồng là nhà máy chế biến càphê của Cty TNHH MTV Tường Quân cho Cty TNHH Quốc Dung. Nhưng ngay sau đó, một DN khác lại tố cáo rằng Cty Tường Quân cũng đã bán nhà máy nói trên cho họ.

Với trò "phù thủy" của mình, cặp vợ chồng này đã khoắng được số hàng của siêu thị trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Trong vòng 10 năm trở lại đây tính từ thời điểm vụ lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả lần đầu tiên bị phát hiện tại Việt Nam, loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng về số vụ và ngày càng tinh vi hơn về thủ đoạn.

Chiều tối 18-9, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Đức Quyền (SN 1972, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) vì tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (SN 1969, ở quận Hai Bà Trưng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nhận định của Luật sư Hà Thị Thanh, Nguyễn Đức Kiên có thể phải nhận án tù chung thân. Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, trong quá trình điều tra, ông Kiên có thái độ ngoan cố, khai báo quanh co, né tránh trách nhiệm, ngụy biện đổ lỗi cho người khác, không thành khẩn...