Mở tờ khai tái xuất xăng dầu qua đường bộ nhưng không tái xuất, mà chuyển tiêu thụ nội địa để trốn thuế. Theo Tổng cục Hải Quan, đó là chiêu buôn lậu xăng dầu tại Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) vừa bị phát hiện.

Bị xóa bỏ vai trò đối tác đầu tư trong dự án khu đô thị Thanh Hà A, nhưng cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (gọi tắt là Công ty 1-5) Lê Hòa Bình cùng đồng bọn vẫn “vẽ” ra các lô đất để bán chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Theo trang điện tử báo Nhân Dân (Trung Quốc), 60 triệu người dùng Internet nước này đã trở thành nạn nhân của các mánh khóe lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại tính đến tháng 6-2012 lên tới 46 tỉ USD.

Liên tục các vụ mất cắp qua tài khoản thẻ ngân hàng trong thời gian qua đã khiến nhiều khách hàng lo lắng về độ an toàn của tài khoản thẻ ngân hàng.

Hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp đã xuất hiện tại Việt Nam trong một thời gian rất dài nhưng lại bị các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý. Do đó, nhiều công ty đã lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để kinh doanh bất hợp pháp.

Ngoài việc sang chiết lậu tràn lan, thời gian qua thị trường gas ghi nhận thêm tình trạng bình gas của các nhà sản xuất bị làm giả bằng cách mài phần chữ dập nổi thương hiệu trên thân bình. Điều này có thể gây thảm họa khôn lường cho người sử dụng.

Đối tượng đã đánh tráo xe “dỏm” lấy xe “xịn” tại các bãi giữ xe và mang ra ngoài cho đồng bọn “luộc” phụ tùng.

Theo Công an tỉnh Sơn La, trong 2 ngày 9 và 10/11, lực lượng phòng chống ma tuý Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ vận chuyển ma tuý lớn tại huyện Mộc Châu, bắt quả tang 4 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 17 bánh heroin với tổng trọng lượng gần 6,2 kg.

Việc quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng cũng như thói quen “ít nghi ngờ” của người tiêu dùng lâu nay đã tạo điều kiện tốt cho các gian lận trọng lượng hàng đóng gói sẵn gia tăng.

Vào dịp cuối năm, tại Hải Phòng, tình trạng mất cắp hàng hóa trên đường vận chuyển liên tiếp xảy ra xuất phát từ một bộ phận lái xe, phụ xe có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thực trạng này đang là nỗi nhức nhối của nhiều doanh nghiệp vận tải.

Dùng phương thức hợp đồng, đem sổ đỏ của nhà mình ra bảo lãnh các giao dịch dân sự, một nữ luật sư và một công ty luật chiếm dụng trong nhiều năm liền hàng tỉ đồng của những khách hàng nhẹ dạ.

Với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để kiếm lời, Bình vay mượn tiền của nhiều người (lãi suất 5%/ngày, thời gian vay trong vòng 20 ngày) và chiếm đoạt hơn 11,75 tỷ đồng.

Để xảy ra vụ án mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng lừa đảo hơn 75,5 tỷ đồng khiến Phó Giám đốc Agribank Cẩm Phả và 4 đồng phạm bị truy tố, có phần trách nhiệm của Agribank tỉnh Quảng Ninh và Agribank Cẩm Phả trong công tác thanh tra, kiểm tra đã không phát hiện được sai phạm…

Ngày 2/11, Công an Thành phố Hà Nội thi hành lệnh bắt đối với Lê Đình Quản, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (Vietnamcredit) cùng Kế toán trưởng Phạm Thị Phương vì hành vi trốn thuế.

Bốn đối tượng bị bắt đều nằm trong tổ chức tội phạm ở Malaysia, được giao mang thẻ tín dụng giả sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam mua hàng hóa, rồi đưa về Malaysia giao cho ông chủ.