Một thương gia Ấn Độ bị giam vì không trả lại tiền cho các nhà đầu tư trong một chương trình huy động vốn trái phép đang tìm cách xoay sở để đóng khoản tiền thế chân khổng lồ là 1,6 tỉ đô la.

Ngày 9-2, chị Phạm Thị Loan (47 tuổi, ngụ thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết chị mua phải chai nước giải khát trà thảo mộc Dr Thanh của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, bên trong có những vật thể lạ.

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".

Người ta vẫn thường quan niệm "sống cái nhà, già cái mồ", chính vì vậy có không ít những người "lắm tiền nhiều của" đã không ngần ngại bỏ ra cả tỷ đồng để xây cất lăng mộ.

Mai Hồng Quế là một nhà thầu khoán, đồng thời cũng là chiến sĩ trong đội 159 biệt động Sài Gòn.

Hành lang pháp lý về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán đã được bổ sung nhiều quy định mới để đáp ứng nhu cầu thực tế. Song vẫn cần có những quy định có tính thực tiễn, khả thi hơn.

Tới khi TP.Đà Nẵng lên tiếng về “2 công trình xây dựng trái phép tại khu vực đỉnh đèo Hải Vân, giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế”, dư luận mới hay vị trí trọng yếu về quốc phòng này đã được tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép cho các Cty nước ngoài xây dựng các khu nghỉ dưỡng với vốn đầu tư lên đến hàng trăm triệu USD.

Liên tiếp trong nửa đầu tháng 10.2014, kiểm lâm Quảng Nam và Đà Nẵng phát hiện lâm tặc đã đốn đốn hạ, cất giấu gần 500 phách gỗ kiền kiền, gõ với khối lượng hơn 45m3 tại vùng rừng giáp ranh của 2 địa phương. Ngay sau đấy, UBND tỉnh Quảng Nam lập tức họp các sở ngành, địa phương liên quan để giải quyết vụ việc. Theo đó, nhận định có sự bảo kê của lực lượng bảo vệ rừng Đà Nẵng.

Rừng Tánh Linh (Bình Thuận) cách đây 20 năm còn là đại ngàn hoang dã, nơi được cho là rừng thiêng nước độc người xưa từng ví von “cọp Khánh Hòa - ma Bình Thuận” đã nói lên một cách đầy ấn tượng về chốn “ma thiêng, thú dữ” này.

Liên quan đến vụ án Minh "sâm", công an vừa phát hiện thêm nhiều tài sản quý giá như bộ bàn ghế gỗ sưa có giá lên đến 100 tỷ đồng.

Tội phạm thẻ từ Trung Quốc nổi lên gần đây đã dùng các thủ đoạn khó lương tấn công ngân hàng Việt khiến các nhà băng tăng khuyến cáo khách hàng cảnh giác, vừa phải chi nhiều tiền để phòng ngừa.

Nhằm thực hiện âm mưu “lấy thịt đè người” trên biển, TQ đang đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đóng tàu chấp pháp sớm 2 năm so với dự kiến.

Nhằm thực hiện âm mưu “lấy thịt đè người” trên biển, TQ đang đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đóng tàu chấp pháp sớm 2 năm so với dự kiến.

Ở một số ngân hàng các ông chủ thực sự đã ra mặt nắm quyền lèo lái, còn số khác lại quyết định “thuê” cựu quan chức cấp cao có tiếng tăm đứng ở vị trí “thủ lĩnh” của ngân hàng.