Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1959, trú tại xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) 13 năm tù và Biện Thị Châu (SN 1957, trú tại xã Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một vài tuần nay, chiêu lừa gọi lỡ từ số máy lạ có đầu số +881, +882 đã xuất hiện ở Việt Nam.

Dưới các chiêu thức vay mượn tiền trả lãi suất cao rồi chiếm đoạt, tuyên bố bể nợ, mất khả năng thanh toán đang diễn ra ngày càng nhiều ở Gia Lai.

Ngô Minh Thuyên, nguyên GĐ PGD Ngân hàng Techcombank Tiên Sơn (Bắc Ninh) đã lập khống nhiều hồ sơ, chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng do Thuyên đang quản lý với số tiền gần 9 tỷ đồng.

Vờ làm hồ sơ vay vốn mua 4 ô tô, có dấu hiệu móc nối với nhân viên ngân hàng để được giải ngân sai quy định rồi chiếm đoạt tiền, đẩy người bảo lãnh đứng trước nguy cơ mất nhà.

Để kiểm soát chặt chẽ việc huy động vốn và bảo vệ quyền lợi người mua nhà, ngân hàng sẽ đóng vai trò trung gian thông qua hợp đồng mua bán nhà.

Đó là kết quả vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên công bố ngày 15/6/2012. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưng tố cáo VietinBank Vĩnh Phúc làm mất 1,4 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân của ông khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Với nhu cầu vay tiền kinh doanh nhưng chưa đủ thủ tục pháp lý để trực tiếp vay vốn từ ngân hàng, hơn nữa trong điều kiện hiện nay, muốn vay tiền ngân hàng cũng không phải là dễ nếu không quen biết hay không có phí “bôi trơn”.

Hàng loạt website, blog giả mạo đang xuất hiện lan tràn trên mạng internet Việt Nam nhằm mục đích lừa đảo hoặc làm mất uy tín cho cá nhân, tổ chức, khiến môi trường này trở nên mất an toàn

Để hội nhập sâu vào thị trường tài chính quốc tế, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra khuyến cáo, người dân nên cảnh giác với thủ đoạn lừa trúng thưởng rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ATM.

Thực tế vẫn xảy ra nhiều vụ lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt tài sản trong khối doanh nghiệp tư nhân nhưng hầu như không bị truy cứu về các tội phạm chức vụ, vì sao?

Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy vậy, theo đánh giá của chính ngành thuế, đã đến lúc Luật thuế này phải có sự sửa đổi, bổ sung.

Thượng tá Nguyễn Bình, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Báo Thanh Niên phối hợp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy mô lớn, có liên quan đến Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (HDT Đông Nam Á).

Trong khi trốn tránh Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Anh Quân tổ chức tiếp một vụ mang dấu hiệu lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội.