Trong năm 2012, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước đã chuyển cơ quan công an xem xét, xác minh 160 báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Trong năm 2012, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước đã chuyển cơ quan công an xem xét, xác minh 160 báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) vừa có báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý thị trường vàng thời gian qua. Quy mô vàng miếng đưa ra đấu thầu là một điểm đáng chú ý.

Vào 9h sáng nay 6/8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu thứ 50 để chào bán 26.000 lượng vàng. Giá tham chiếu tính giá trị đặt cọc là 37,53 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới để tuột mốc 1.300 USD/oz khiến giá vàng trong nước chỉ còn 37,6 triệu đồng/lượng. Hôm nay cũng là ngày thứ hai, các ngân hàng, DN kinh doanh vàng miếng phải báo cáo với NHNN tình hình kinh doanh vàng miếng trong ngày.

Lãnh đạo DongA Bank cho biết, sau khi tiến hành rà soát và kiểm tra hệ thống, DongA Bank khẳng định không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve.

Theo tin đã được một số báo đăng tải, một vài ngân hàng tại Việt Nam trong đó có Vietcombank có liên quan đến việc thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua website của Liberty Reserve được cho là bị dừng hoạt động trong thời gian gần đây vì lý do có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

8h30 sáng 28/3, phiên đấu thầu đầu tiên trong kế hoạch bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu. 26.000 lượng là quy mô mang tính thăm dò.

Với quy định mua nhà, ô tô, xe máy... phải thanh toán qua ngân hàng, dự thảo Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục gây nhiều tranh cãi ngay cả với các chuyên gia kinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này trước tiên mang lại món lợi lớn cho ngân hàng.

Vừa là “đối tác” để ngành thuế triển khai các hoạt động nghiệp vụ hiệu quả hơn, song chính các ngân hàng thương mại cũng đã trở thành “đối tượng” thanh kiểm tra của ngành này trong năm sóng gió 2012.

Từ 1-1-2013, thêm 10 luật chính thức có hiệu lực: Luật Biển Việt Nam; Luật Quảng cáo; Luật Giá; Luật Công đoàn; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Tài nguyên nước; Giám định tư pháp, giáo dục pháp luật.

Ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC sẽ phải nộp phạt ít nhất 1,9 tỷ USD cho nhà chức trách Mỹ để giải quyết vụ điều tra rửa tiền nhằm vào nhà băng này. Đây là mức phạt lớn chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng thế giới.

Chính cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã tạo thuận lợi cho các tổ chức mafia thâm nhập vào lĩnh vực tài chính bằng cách cung cấp những khoản vay với nhiều điều kiện ưu đãi hơn so với các nhà băng tới tay người sử dụng vốn.

Bộ luật Lao động sửa đổi được Quốc hội thông qua chiều 18/6 với những quy định được nhiều người dân quan tâm như chế độ nghỉ thai sản, chế độ tiền lương,... Bộ luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2013.

Để hội nhập sâu vào thị trường tài chính quốc tế, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền.