Tại phiên tòa xét xử đại án kinh tế Oceanbank, HĐXX cho bị cáo nguyên Phó Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Thăng Long nhận dạng và đối chất với người nhận lãi ngoài của Oceanbank.

Hà Văn Thắm có hứa giúp đỡ Phạm Công Danh trong khuôn khổ pháp luật cho phép về việc giải ngân 500 tỷ và ra điều kiện với Phạm Công Danh.

Với thủ đoạn, lợi dụng chức vụ giám đốc cửa hàng, Đức đã chiếm đoạt số tài sản lên đến 22 tỷ đồng để chơi cá độ bóng đá.

Hai đối tượng nam nữ vay tiền của xã hội đen với lãi suất 20%/tháng, đến thời hạn trả nợ không có tiền. Cả 2 nghĩ ra cách làm giấy tờ giả đi thuê xe để chiếm đoạt.

Ngày 10/1, Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PC50) – Công an Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất, bán buôn Giấy khám sức khoẻ giả của bệnh viện Giao thông vận tải – Trung ương (GTVT).

Lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp, dễ mến, Hằng đã đã dùng giấy tờ giả rồi lừa mang đi cầm cố 15 chiếc ôtô chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Người phụ nữ thuê hơn chục ôtô ở TP. HCM rồi đưa qua thị xã Dĩ An (Bình Dương) cầm để lấy hàng tỷ đồng tiêu xài.

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Hân và Lê Thị Ngọc Tú.

Nhóm "nữ quái" lập 12 công ty "ma" bán hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ cho gần 1.000 doanh nghiệp để kiếm lời.

Trong hoàn cảnh khốn cùng, nữ Thủ quỹ Phòng giao dịch Bãi Cháy, ngân hàng TMCP quốc tế VIB Chi nhánh tại Quảng Ninh (VIB Quảng Ninh) gọi điện cho chủ nợ dọa tự tử rồi thông báo vỡ nợ.

Trong quá trình vay tiền với lãi suất thấp để cho vay lại với lãi suất cao hơn, đối tượng sử dụng con dấu của ngân hàng VIB để tạo niềm tin với người cho vay.

Cựu nhân viên ngân hàng VIB Bùi Phương Thảo (42 tuổi, Quảng Ninh) đã vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp sau đó cho vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch.

Bùi Phương Thảo (42 tuổi) nguyên là thủ quỹ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã dùng tư cách cá nhân vay hàng trăm tỷ đồng rồi bỏ trốn.

(DNVN) - Ngày 9/12, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Thuế TP.Hà Nội cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ án lập công ty “ma” bán hóa đơn GTGT do Trần Hồng Yến SN 1972, hộ khẩu thường trú (HKTT) tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (hiện ở tại P507 R3, Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.

Đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng do Trần Thị Hồng Yến (44 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) điều hành đã câu kết mua bán trái phép hóa đơn giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.