Công ty Nhật Bản JTC thừa nhận hối lộ số tiền gần 80 triệu yên (16 tỉ đồng) để trúng thầu dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Đây là dự án có vốn ODA của Nhật. Trước đây, có hai vụ án lớn từng gây rúng động dư luận cũng liên quan tới các dự án ODA, đó là vụ Huỳnh Ngọc Sĩ với dự án Đại lộ Đông - Tây và vụ bê bối tại PMU 18.

Chiều 12.3, đại diện Viện KSND tỉnh Đắc Nông đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Việt Hùng - nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắc Lắc - Đắc Nông mức án cao nhất là tử hình.

Mặc dù các đối tượng dùng giấy tờ giả để vay vốn nhưng Vũ Việt Hùng - Giám đốc Ngân hàng Phát triển Đăk Lăk-Đăk Nông (VDB Đăk Lăk-Đăk Nông) vẫn hào phóng cho vay hàng ngàn tỷ đồng, làm thất thoát vốn của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Bằng những bộ hồ sơ giả và sự tiếp tay của một số cán bộ tín dụng, các đối tượng đã vay ngân hàng cả ngàn tỉ đồng rồi chiếm đoạt hơn 357 tỉ đồng.

Sáng 20.8, Công an Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với 10 người “dính” đến vụ bê bối động trời trong ngành y: nhân bản kết quả xét nghiệm để trục lợi từ nguồn bảo hiểm y tế. Có một cái tên trong danh sách những cá nhân bị khởi tố này đã làm rơi nước mắt không chỉ với những người đã dũng cảm đưa vụ việc ra ánh sáng, mà cả những người am tường vụ việc. Đó là kỹ thuật viên trưởng Phan Thị Oanh.

Một phụ nữ từng có 3 tiền án về lừa đảo, trộm cắp lại dễ dàng kết thân với Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển VN tại Đắc Lắc - Đắc Nông để móc ngoặc lừa vay tiền, cùng các đồng phạm chiếm đoạt tới hơn 1.058 tỉ đồng của 3 ngân hàng.

Lợi dụng tín nhiệm và lách luật trong hoạt động tín dụng, một nữ tổng giám đốc của hai công ty cổ phần câu kết với giám đốc chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt 40 tỷ đồng.

Tại một số ngân hàng, khách hàng đến vay tiền được yêu cầu ký tên, đóng dấu khống sẵn vào các chứng từ, giấy tờ như giấy nhận nợ, giấy rút tiền mặt, ủy nhiệm chi... với lý do để việc giải ngân cho vay được nhanh gọn.

Cơ quan điều tra Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nguyên trưởng phòng môi giới Công ty Cổ phần chứng khoán Viễn Đông để điều tra về hành vi lừa đảo của vị trưởng phòng này và của các cá nhân khác.

Ngô Minh Thuyên, nguyên GĐ PGD Ngân hàng Techcombank Tiên Sơn (Bắc Ninh) đã lập khống nhiều hồ sơ, chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng do Thuyên đang quản lý với số tiền gần 9 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, ở số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, ở số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này vừa nhận được toàn bộ hồ sơ và cáo trạng truy tố để xét xử bị can Phan Hồ Trung Phong (37 tuổi, ngụ quận 11 - TP.Hồ Chí Minh) can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.