DNVN – Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát hình sự; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trên Internet.

Bộ Công an dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra EURO 2020, Copa America 2021 và vòng loại World Cup 2022.

DNVN - Ngân hàng Standard Chartered cho biết sẽ thành lập một nền tảng môi giới và giao dịch tiền mã hóa ở Anh và Châu Âu, nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức.

DNVN - Do vi phạm Luật Đầu tư nên UBND Bình Thuận đã chỉ đạo thu hồi, chấm dứt hoạt động 2 dự án nằm trên “đất vàng” ven biển TP Phan Thiết của Công ty CP đầu tư xây dựng Huy Hoàng.

Truyền thông Mỹ đưa tin, ngân hàng Julius Baer của Thụy Sỹ mới đây đã thừa nhận có tham gia rửa tiền cho các khoản tiền hối lộ trị giá 30 triệu euro, trong vụ bê bối tham nhũng tại Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến quyền phát sóng trên truyền hình.

Lực lượng bí mật của Lầu Năm Góc được xây dựng trên quy mô lớn, hoạt động với nhiều phương thức, trên nhiều lĩnh vực, cả trong và ngoài nước.

DNVN - Cú bán tháo của Bitcoin tiếp tục diễn ra ngày 23/5 (theo giờ Mỹ) sau một tuần đầy sóng gió. Trong ngày 23/5, vốn hóa thị trường tiền điện tử tiếp tục kéo dài khoản lỗ hàng tuần của nó thêm 14% và chuyển xuống mức thấp nhất trong 3 tháng dưới 1,350 tỷ USD.

DNVN - Vụ lộ lọt 17GB dữ liệu nhạy cảm của người dùng Việt Nam đã dấy lên mối lo ngại của người dùng về việc cung cấp thông tin cá nhân khi tham gia các nền tảng tiền điện tử.

Bà Lâm Thị Thu Trà vừa bị khởi thêm tội rửa tiền. Bị can này đang bị điều tra vì cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng.

DNVN - Theo báo cáo của Bloomberg, Binance Holdings Ltd đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền trên sàn Binance - một sàn giao dịch lớn bậc nhất thế giới. Cụ thể, theo báo cáo, các quan chức từ DOJ và IRS đã “tìm kiếm thông tin từ các cá nhân có hiểu biết sâu sắc về các hoạt động kinh doanh của Binance”.

Mustafa Qadiri (California, Mỹ) đã sử dụng khoảng 5 triệu USD từ các khoản vay cứu trợ để chi trả cho lối sống xa hoa, kỳ nghỉ và những chiếc xe hơi đắt tiền.

Những đồng tiền cổ được phát hiện ở bang Rhode Island và New England có thể giúp giải mã bí ẩn liên quan đến tên cướp biển khét tiếng Henry Every ở thế kỷ 17.

Giống như con bạch tuộc với những xúc tu bao phủ hàng nghìn kilomet biên giới, các bến tàu, bến cảng,… tình trạng bòn rút thuế quan và hàng nhập lậu đã diễn ra nhiều năm qua ở các cửa khẩu của Iraq nhưng đến nay chưa có giải pháp ngăn chặn.

DNVN - Nhiều người dính nợ hàng trăm triệu đồng chỉ sau 2 tuần tham gia mô hình đa cấp lừa đảo trả thưởng với những cái tên rất mời gọi như: nuôi bò Trang trại tiết kiệm, ấp trứng online Tamago, nuôi heo đất, đào Dogecoin…

DNVN - JP Morgan, gã khổng lồ ngành ngân hàng Mỹ, mới đây đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp một quỹ Bitcoin riêng cho khách hàng của mình bắt đầu từ mùa hè này.