Tìm kiếm: rửa-tiền
(DNVN) - Bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh, Nhật Bản vẫn giữ nguyên lập trường đưa nguy cơ xung đột gia tăng tại Biển Đông vào Tuyên bố chung của thượng đỉnh lần thứ 42 của khối G7.
(DNVN) - Mossack Fonseca là công ty này đầu sỏ của một quy trình rửa tiền được thực hiện từ đầu đến cuối, "từ giặt, xả cho đến hong khô", phục vụ đắc lực cho giới có quyền lực và giàu có trên thế giới.
(DNVN)-Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters tại Panama, ông Ramon Fonseca, người sáng lập Công ty luật Mossack Fonseca, đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về tài liệu Panama - vụ bê bối tài chính nghiêm trọng nhất trong lịch sử.
Hồ sơ Panama - Panama Papers được xem là sự rò rỉ thông tin mật lớn nhất mà truyền thông quốc tế tiếp cận và công bố.
(DNVN) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 5/4 chính thức bác bỏ cáo buộc về việc người thân của các chính trị gia đương nhiệm và đã nghỉ hưu của nước này sở hữu 'tài sản đen' ở nước ngoài, như thông tin được tiết lộ trong “Tài liệu Panama”.
(DNVN) - Phát biểu trước báo giới ngày 5/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định các thông tin trong “Tài liệu Panama” liên quan tới hoạt động trốn thuế là một cuộc tấn công nhằm làm giảm uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
(DNVN) - Từ hôm 4/4 khi truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin vụ lộ “tài liệu Panama” chứa danh sách các cá nhân trốn thuế ở nhiều nước, trong đó có dính líu đến nhiều lãnh đạo chủ chốt trên thế giới, chính quyền nhiều nước đã tuyên bố vào cuộc điều tra.
(DNVN)-Ngay sau khi Hội Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố một vụ rò rỉ tài liệu Panama, trong đó có cáo buộc những nhân vật thân tín với Tổng thống Nga Putin dính líu đến việc trốn 2 tỷ USD tiền thuế, Nga đã lên tiếng phản đối và chỉ trích mạnh mẽ.
(DNVN) - Vụ rò rỉ dữ liệu của một công ty luật ở Panama đã tạo ra cơn địa chấn khi nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới xuất hiện trong hồ sơ này vì trốn thuế.
(DNVN)-Trong số 11,5 triệu chứng từ thuế liên quan đến các vụ làm ăn ở ngoài rò rỉ hôm 03/4 có người thân của ông Tập Cận Bình, phụ tá thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các nhà lãnh đạo thế giới và nhiều người nổi tiếng khác, trong đó có cả tiền đạo Lionel Messi của Barcelona và diễn viên Thành Long.
(DNVN) - Mặc dù khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ nhưng Minh Béo từng dính khá nhiều "phốt" sàm sỡ đàn em trước khi bị bắt giữ vì dâm ô trẻ em tại Mỹ hôm 28/3.
(DNVN) - Tập đoàn Odebrecht được cho là đã hối lộ cho hơn 200 chính trị gia thuộc 24 đảng khác nhau để thắng thầu trong nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm sân vận động Arena ở thành phố Sao Paolo, một sân bay ở bang Goiania và một kênh đào ở miền Nam Brazil...
(DNVN) - Nội các Nhật ngày 20/2 đã thông qua một loạt lệnh trừng phạt Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa mang vệ tinh gần đây nhất của nước này.
(DNVN) - Ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký phê chuẩn dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo tầm xa mang vệ tinh
(DNVN) - Sau khi Triền Tiên phóng tên lửa thành công lên quỹ đạo hôm 7/2 gây chấn động thế giới, Mỹ đã tung đòn "trời giáng" trừng phạt nước này.
End of content
Không có tin nào tiếp theo