Theo thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an), rửa tiền là hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản...

Các tổ chức tín dụng thu nhập đứng hàng thứ 15 - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết như vậy khi trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội, sáng ngày 25/11/2011.

Chính phủ đã có nhận định về thực trạng của các tập đoàn kinh tế nhà nước: “Hầu hết các tập đoàn kinh tế nhà nước đều kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, để đánh giá được chính xác hiệu quả sản xuất - kinh doanh của tập đoàn còn nhiều vấn đề đặt ra”.