Vào dịp cuối năm, tại Hải Phòng, tình trạng mất cắp hàng hóa trên đường vận chuyển liên tiếp xảy ra xuất phát từ một bộ phận lái xe, phụ xe có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thực trạng này đang là nỗi nhức nhối của nhiều doanh nghiệp vận tải.

Dùng phương thức hợp đồng, đem sổ đỏ của nhà mình ra bảo lãnh các giao dịch dân sự, một nữ luật sư và một công ty luật chiếm dụng trong nhiều năm liền hàng tỉ đồng của những khách hàng nhẹ dạ.

Với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để kiếm lời, Bình vay mượn tiền của nhiều người (lãi suất 5%/ngày, thời gian vay trong vòng 20 ngày) và chiếm đoạt hơn 11,75 tỷ đồng.

Để xảy ra vụ án mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng lừa đảo hơn 75,5 tỷ đồng khiến Phó Giám đốc Agribank Cẩm Phả và 4 đồng phạm bị truy tố, có phần trách nhiệm của Agribank tỉnh Quảng Ninh và Agribank Cẩm Phả trong công tác thanh tra, kiểm tra đã không phát hiện được sai phạm…

Ngày 2/11, Công an Thành phố Hà Nội thi hành lệnh bắt đối với Lê Đình Quản, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (Vietnamcredit) cùng Kế toán trưởng Phạm Thị Phương vì hành vi trốn thuế.

Bốn đối tượng bị bắt đều nằm trong tổ chức tội phạm ở Malaysia, được giao mang thẻ tín dụng giả sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam mua hàng hóa, rồi đưa về Malaysia giao cho ông chủ.

Ngày 1/11, Công an quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Sen (42 tuổi, trú thôn 5, Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai cán bộ ngân hàng Techcombanhk vừa bị Toà án Thanh Hoá tuyên phạt gần 30 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

Lén tháo dây chuyền vàng của học sinh không được, Hương đề nghị các em cất vào cặp kẻo mất rồi đánh tráo bằng hàng giả.

Với thủ đoạn huy động vốn đa cấp qua mạng Internet, Công ty Cộng Đồng Việt đã vươn “vòi bạch tuộc” ra nhiều tỉnh thành để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cũng với “chiêu” nộp phí 6 triệu đồng để làm thành viên và rủ rê người khác làm mạng lưới thành viên để hưởng tiền “hoa hồng” 1,5 triệu đồng, công ty Tâm Mặt Trời đã lôi kéo gần 40 ngàn người trên 30 tỉnh thành tham gia.

Để có được sản phẩm mới đưa ra thị trường, nhà sản xuất phải vắt óc tìm ý tưởng độc đáo, mới lạ, họ phải vay mượn, thậm chí bán hay cầm cố nhà cửa, xe cộ để có vốn kinh doanh. Thế nhưng nhiều sản phẩm mới ra thị trường đã phải “chết yểu” bởi nạn hàng nhái, hàng giả.

Vượt trần lãi suất huy động; sở hữu chéo tại các ngân hàng cổ phần thương mại khiến dòng vốn huy động đi lòng vòng giữa các ngân hàng... được cho là những trở ngại của tái cấu trúc ngân hàng.

Lợi dụng “mác” nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng một cách dễ dàng mà người giao tiền không hề hay biết.

Chính phủ đã nhận diện được các hành vi thâu tóm ngân hàng (NH), việc khởi tố ông Trần Xuân Giá và các đối tượng liên quan đã được lường trước, nên không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng Á Châu (ACB) và hệ thống. Đó là thông tin được xác nhận tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9 diễn ra chiều qua 27.9.