Trong 28 bị can bị công an đề nghị truy tố liên quan đến đường dây cá độ trực tuyến quy mô cực lớn qua mạng Fun88 thì đa số được xác định là giới trí thức, công chức…

Chiều tối 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác nhận, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với Phạm Huy Toàn, sinh năm 1977, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 20 đối tượng khác trong dây đánh bạc trực tuyến thông qua trang mạng Fun88.

Ngày 12.2, Bộ Công an đã khuyến cáo dấu hiệu lừa đảo của công ty Rừng Toàn Cầu và khối liên doanh (các công ty có liên kết với Rừng Toàn Cầu).

Ngày 12.2, Bộ Công an đã khuyến cáo dấu hiệu lừa đảo của công ty Rừng Toàn Cầu và khối liên doanh (các công ty có liên kết với Rừng Toàn Cầu).

Những người thừa kế đời chắt, chít của vị gia tiên Thomas Mellon trong gia đình Mellons (Mỹ) vẫn đang ăn nên làm ra với khối tài sản 12 tỉ USD, đứng thứ 19 những gia đình giàu nhất nước Mỹ.

Tô Công Hưng (giám đốc một Công ty, ông chủ tạp chí chuyên dành cho giới đồng tính nam) và 9 đối tượng tham gia đường dây cá độ qua mạng cả nghìn tỉ đồng đã bị bắt.

Nếu như sở hữu chéo giữa các tổ chức tín dụng Việt Nam được phác họa trước đây chỉ là những sơ đồ kiểu mạng nhện thì sở hữu chồng chéo là sự xếp lớp chồng lên nhau của các mạng nhện này, theo một nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và UNDP năm 2013.

VKSND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản có nội dung hủy quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Thông (đều trú Nha Trang).

Khoảng 700 nhà đầu tư tham gia “đánh vàng tài khoản” tại sàn vàng của Công ty cổ phần Đầu tư VGX đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng và còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi đồng phạm do tham gia kinh doanh trái phép.

Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Chiều 30/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử ba bị cáo trong đường dây lừa đảo MB24.

Ngày 25.6, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử 3 bị cáo là lãnh đạo của MB24 (muaban24.vn). Các đối tượng trên đã bán được hơn 120.000 gian hàng ảo trên muaban24.vn (tương ứng với hơn 631 tỉ đồng), trong đó các bị cáo đã chiếm đoạt được gần 30,9 tỉ đồng trên thực tế.

Trong các ngày 25- 30/6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong đường dây lừa đảo muaban24.vn ra xét xử sơ thẩm.

TAND Hà Nội cho rằng bà Đặng Ngọc Lan (vợ ông Nguyễn Đức Kiên) giúp sức tích cực cho chồng trốn thuế hơn 25 tỷ đồng nên kiến nghị điều tra.

Ngày 9/6, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù giam.