Đề cập về khung pháp lý cho loại hình tiền ảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Thời gian qua, nhiều trường hợp tham gia vào hoạt động này dẫn đến rủi ro. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cảnh báo nhiều lần và trao đổi với các cơ quan pháp luật về vấn đề này.

DNVN - Hãng bảo mật Fortinet vừa công bố các dự đoán về những mối đe dọa mạng toàn cầu trong 12 tháng tới với những nguy cơ liên quan đến mã độc tống tiền, rửa tiền, các cuộc tấn công qui mô lớn nhằm vào thế giới trực tuyến...

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.

DNVN - Hiện nay, việc rà soát các giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) bất thường mới chủ yếu dựa vào cán bộ thuế cho thấy còn rất nhiều giao dịch TMĐT nằm ngoài sự nắm bắt và kiểm soát bởi cơ quan thuế, TS Vũ Xuân Dũng, Trường Đại học Thương mại chia sẻ.

365 ngày thế giới chiến đấu không mệt mỏi chống lại đại dịch COVID-19 đã khép lại với hàng loạt sự kiện mang nhiều mảng tối, xám, sáng khác nhau. Hãy cùng An ninh thế giới tuần điểm lại những sự kiện thực sự đáng nhớ và tạo ra những thay đổi đầy sắc màu của năm 2021.

DNVN - Vào thời điểm Binance được thành lập cách đây bốn năm, thị trường tiền mã hoá còn rất sơ khởi. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, không gian tiền mã hoá đã tăng tốc một cách vượt bậc. Chính điều đó đã đưa Chang Peng Zhao - nhà sáng lập, CEO của Binance trở thành tỷ phú. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú này hiện lên tới 1,9 tỷ USD.

DNVN - Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã cảnh báo mô hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân mời gọi đầu tư vào hệ thống để thuê "Robot AI" với khả năng "tự kiếm tiền" có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép như snowai; inb.network (ai.marketing).

Bằng kỹ thuật giả mạo email, tin tặc gửi email đến nạn nhân với nội dung cảnh báo máy tính đã bị chiếm quyền điều khiển và yêu cầu chuộc bằng cách chuyển tiền vào ví điện tử.

DNVN - Ngày 25/6, Lion Group đăng “tâm thư” thông báo đóng cửa sàn giao dịch FXTradingmarkets. Theo đó, giá của token FXT từng được nhiều nghệ sĩ Việt rầm rộ quảng bá dần giảm về con số 0.

Bằng nhiều chiêu thức, mánh khóe tinh vi, các sàn tiền ảo, trò chơi cá cược ngày càng nở rộ và mọc lên như nấm, không ngừng lôi kéo, bủa vây người dùng.

DNVN - Sau cơn sốt của Bitcoin vào tháng 4 vừa qua, người ta cứ ngỡ tiền số sẽ nhanh chóng trở thành xu thế chung của toàn thế giới và ngày càng trở nên có giá trị, nhưng thực tế diễn ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Đó không chỉ là việc Bitcoin mất tới hơn nửa giá trị và liên tục sụt giảm với dự báo về mốc chỉ còn 10.000 – 15.000 USD.

DNVN - Vụ lộ lọt 17GB dữ liệu nhạy cảm của người dùng Việt Nam đã dấy lên mối lo ngại của người dùng về việc cung cấp thông tin cá nhân khi tham gia các nền tảng tiền điện tử.

DNVN - Theo báo cáo của Bloomberg, Binance Holdings Ltd đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền trên sàn Binance - một sàn giao dịch lớn bậc nhất thế giới. Cụ thể, theo báo cáo, các quan chức từ DOJ và IRS đã “tìm kiếm thông tin từ các cá nhân có hiểu biết sâu sắc về các hoạt động kinh doanh của Binance”.

DNVN - Chính phủ Trung Quốc, nổi tiếng với lập trường chống lại Bitcoin và tiền điện tử nói chung, dường như đang dần thay đổi quan điểm. Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Li Bo, cho biết Chính phủ đang xem Bitcoin như là một khoản đầu tư thay thế”, điều này giúp nâng cao vị thế của Bitcoin ở Trung Quốc.

DNVN - Vào ngày chủ nhật 18/4, chỉ vài ngày sau khi đạt kỷ lục, giá tiền ảo Bitcoin giảm mạnh nhất trong hơn 7 tuần qua khi có thông tin nhà chức trách Mỹ sẽ siết chặt kiểm soát.