Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài bởi đây là hoạt động chưa được cấp phép thực hiện.

Nguyễn Văn Hải làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu để ký hợp đồng tín dụng, bảo lãnh vay vốn của ngân hàng Agribank và các cá nhân, sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng...

Sáng 6/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về chống tham nhũng, Bộ Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vũ Văn Hoan, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.

Sau một thời gian điều tra vụ án Nguyễn Minh Sâm (Minh “Sâm”) và đồng phạm, cơ quan điều tra đã xác định có 4.000 lượt chủ xe, chủ gỗ, lái xe, phụ xe... bị các bị can trong băng nhóm Minh “Sâm” cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức buộc phải nộp “phế”.

Sáng 25-12, các luật sư của ngân hàng NaviBank đã tranh luận, đề nghị tòa hủy phần bản án liên quan 200 tỉ của Navibank, điều tra xét xử lại theo hướng Huyền Như tham ô tiền này của Vietinbank.

Lần đầu phát thuốc “miễn phí”, thu tiền của hành khách để "chứng minh" là người đó có nhu cầu thật sự, nhóm bán thuốc đã trả tiền lại cho khách. Lần thứ hai, ép khách nhận thuốc và cũng đưa tiền “chứng minh” niềm tin vào thuốc miễn phí, bọn lừa đảo đã lấy hơn 4 triệu đồng của 7 người trên xe khách.

Đã gần 1 năm trôi qua kể từ khi công an Đà Nẵng có quyết định phân công điều tra vụ việc ông Quý tố cáo, giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì hơn. Ông Quý lo nếu để lâu, các cá nhân liên quan sẽ lẩn trốn và tẩu tán tài sản chiếm đoạt của Tadico.

Với chiêu thức, gọi điện vào số máy của các nhà xe tự xưng lãnh đạo Công an huyện rồi nhờ trả hộ tiền mua điện thoại, Phúc và Lộc đã chiếm đoạt tiền của hàng chục nhà xe.

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Đỗ Anh Tú (SN 1982, cựu giao dịch viên Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Chi nhánh Hà Nội) cùng đồng phạm về hành vi tham ô tài sản, đánh bạc.

Hôm qua (5.11), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Tiến Lộc (52 tuổi, ngụ Q.10), Lê Hà (56 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, đều là cán bộ hải quan của Cục Hải quan TP.HCM); Nguyễn Thanh Lâm (45 tuổi, ngụ An Giang, cán bộ hải quan của Cục Hải quan An Giang) và Huỳnh Dũng Tấn (52 tuổi, ngụ Q.3, nguyên cửa hàng trưởng cửa hàng số 36 thuộc Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn - viết tắt Infoodco) để điều tra.

Hầu hết các ngân hàng (NH) hiện đều cung cấp dịch vụ Mobile Banking (chuyển nhận tiền, thanh toán dịch vụ… qua điện thoại di động hoặc máy tính bảng), bên cạnh Internet Banking.

Trong đơn khiếu nại, tố cáo khẩn cấp gửi tới các cơ quan báo chí, bà Trần Thị Hường, Giám đốc Cty TNHH Thẩm Hường (Cty Thẩm Hường) có trụ sở tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái phản ánh, một số cán bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện Trấn Yên, câu kết với cán bộ Cty Thẩm Hường có hành vi gian dối, tự ý sửa chữa phụ lục hợp đồng tín dụng, giả mạo chữ ký… gây thất thoát cho Cty Thẩm Hường với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Nguồn thu quốc gia trông chờ phần lớn vào thuế. Thế nhưng, túi tiền quốc gia vốn nghèo lại còn hay bị xà xẻo bởi đủ hình thức gian lận, trốn thuế, nợ đọng...

Cố ý làm trái, lèm nhèm trong các hợp đồng mua bán thuốc tây, nguyên Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn (100% vốn Nhà nước) Lê Minh Trí bị cáo buộc đã gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng.

Sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa qua điện thoại bằng thủ đoạn mạo danh cơ quan công an, VKS, bọn tội phạm đã dạt khỏi địa bàn TPHCM, xuống tỉnh Đồng Nai để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội và đã lừa được số tiền hàng chục tỷ đồng từ các nạn nhân