Hàng năm, Việt Nam là một trong những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới (10,5 tỷ USD năm 2012, 11 tỷ USD năm 2013). Tuy nhiên, khi nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt và khi hoạt động đầu tư, thương mại ngày càng gia tăng thì Việt Nam cũng có thể trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền thông qua con đường kiều hối.

Khi còn làm Thị trưởng Bắc Kinh, ông Vương Kỳ Sơn phát hiện gói bánh trung thu thường được dùng để che giấu những món quà giá trị như điện thoại di động, tiền mặt, trang sức.

Hiện nay, dịch vụ lập sổ tiết kiệm cho trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi được nhiều ngân hàng mở ra. Về hình thức, quyển sổ tiết kiệm sẽ mang tên bé, thuộc quyền sở hữu của bé, nhưng cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp vẫn là người đại diện mở sổ, đến gửi tiền hay rút tiền.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), mở rộng khả năng thanh toán điện tử tại các nước đang phát triển sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm bất bình đẳng thu nhập.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), mở rộng khả năng thanh toán điện tử tại các nước đang phát triển sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm bất bình đẳng thu nhập.

Sáng 27-8, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với ông Trần Ngọc Sơn - chủ tịch hội đồng thành viên công ty Cao su Hương Khê -nguyên tổng giám đốc công cao su Hà Tĩnh.

Đại diện pháp lý của Facebook ở Việt Nam vừa có thư cảnh báo một nhà hàng ở TP.HCM về việc dùng nhãn hiệu và slogan dễ gây ra hiểu nhầm cho mạng xã hội toàn cầu này.

Hàng loạt khoản phí mới bên cạnh việc nâng mức phí cũ khi khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán đang được các ngân hàng thương mại triển khai

Mở cửa cho người Việt chơi casino cần thu phí 100 USD hay 500 USD, cần chứng minh thu nhập 15 triệu đồng/tháng hay phải "đặt cọc" đến 2 tỷ đồng/năm?

CSĐT Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Anh, Giám đốc Cty ANNA về hành vi “buôn lậu”. Theo quy định, thiết bị y tế nhập vào Việt Nam phải là mới 100%, nhưng Phạm Hồng Anh lại nhập toàn thiết bị y tế quá đát để tuồn vào bệnh viện.

Chiều 4/8/2014, Tập đoàn Tuần Châu và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện để triển khai một loạt dự án về hạ tầng, du lịch, công nghệ và để phát triển thương hiệu hai bên.

Hiện nay, cộng đồng mạng xôn xao, chia sẻ thông tin mình bị lừa, bị lừa hụt... để cảnh báo người khác về hiện tượng đối tượng lừa đảo “dùng liên hoàn kế” nhằm... “mua hàng không mất tiền”.

Đó là quy định tại Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối vừa được Chính phủ ban hành và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 5/9/2014.

Sau khi ra tù vì tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, Phan Đình Tuấn (thường gọi là Tuấn "lay", trú tại TP Vinh, Nghệ An) lại ngựa quen đường cũ, đích thân "cầm đầu" một đường dây ma túy "khủng", vận chuyển thành công ít nhất 70 bánh heroin vào Nam tiêu thụ. Đến chuyến hàng thứ 3, y đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Những doanh nhân giàu nhất của nước Nga đang ngày càng trở nên lo sợ trước chính sách của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine, đặc biệt là sau vụ rơi máy bay Malaysia ở miền Đông nước này, theo hãng tin Bloomberg. Giới tỷ phú của xứ bạch dương sợ rằng, Nga sẽ lĩnh thêm đòn trừng phạt từ phương Tây, nhưng cũng rất lo bị điện Kremlin trả đũa nên không dám nói công khai.