Vừa là “đối tác” để ngành thuế triển khai các hoạt động nghiệp vụ hiệu quả hơn, song chính các ngân hàng thương mại cũng đã trở thành “đối tượng” thanh kiểm tra của ngành này trong năm sóng gió 2012.

Theo Tổng cục Thuế, các khoản nợ thuế khó xử lý, thu hồi hiện đã lên tới 45.000 tỷ đồng. Trong đó, có vài ngàn tỷ đồng nợ thuế đã “treo” nhiều năm, chưa xóa nợ vì người nộp thuế bị phá sản, giải thể, đã chết hoặc mất tích...

Lợi dụng hình thức khai báo thủ tục hải quan điện tử, một số doanh nghiệp giả mạo chứng từ hồ sơ hải quan bao gồm hợp đồng, giấy phép chuyên ngành, con dấu, chữ ký công chức hải quan… bằng cách chỉnh sửa từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.

Tổng Cục Hải quan đã tăng cường kiểm tra, thanh tra, chống thất thu và gian lận thương mại...; không để tổ chức, cá nhân lợi dụng cơ chế, chính sách của Nhà nước để trốn thuế, trong đó có chính sách tạm nhập, tái xuất.

Sau khi mời chuyên gia Gucci xác định lô hàng bị bắt tại khách sạn Sheraton là hàng thật, cảnh sát đã khởi tố vụ án và tiếp tục chờ định giá để xử lý.

Ngày 10/1, nhóm chuyên gia Gucci từ Ý đã có mặt tại Việt Nam phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hồ Chí Minh tiến hành giám định các sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci bị thu giữ tại cửa hàng Gucci ở số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.

ngày 6-1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) và Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ 16,26 kg sừng tê giác châu Phi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Sáng 2/1, tại Hải Phòng, Tổng cục Hải quan triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử.

Ngày 25/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 2669/QĐ-NHNN về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2013.

Một vụ lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro để buôn lậu nhiều lần với tổng giá trị hàng hóa lên tới hàng chục tỷ đồng vừa bị hải quan Hải Phòng phát hiện.

Ngày 21/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas) đã họp Đại hội toàn thể nhiệm kỳ VIII. Vinacas đặt mục tiêu từ năm 2013-2015 đạt tổng kim ngạch xuất khẩu trên 4 tỷ USD, bình quân 1,4-1,5 tỷ USD/năm.

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hải Triều, 48 tuổi, nguyên quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc (thuộc Vinapco), và Phạm Ngọc Hiệp, 28 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng, về hành vi “Buôn lậu”.

Trong tờ khai, các loại quần áo, túi xách, mắt kính, giày, đồ bơi. có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng qua kiểm tra những sản phẩm này mang các nhãn hiệu: Gucci, Valentino, Galliano... có giá nhập khẩu từ 1,7-5,25 USD/chiếc.

Những tháng cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại tăng mạnh.

Cảnh sát phát hiện 3 ôtô quần áo, dây nịt, giày dép hiệu Dolce&Gabbana, Gucci... được vận chuyển đến khách sạn Sheraton (TP.Hồ Chí Minh). Lô hàng trị giá hàng chục tỷ đồng này bị cho là đội lốt hàng Trung Quốc để trốn thuế.