Ngày 12/10, cựu Giám đốc Cơ quan chống rửa tiền Australia John Schmidt đã kêu gọi Chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull cần có những quy định mới để ngăn chặn Australia có thể trở thành thiên đường cho các khoản tiền tham nhũng từ nước ngoài.

Lượng tiền “đen” này đến từ các hoạt động hối lộ, tham nhũng, rửa tiền và giao dịch khống, theo báo cáo của Tổ chức chống tham nhũng Global Financial Integrity, Mỹ.

Mỗi tầng lớp đều có cái lề thói của nó, chẳng phải cao trọng gì, song ít nhất cũng phải có “cái lề”!

Sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa qua điện thoại bằng thủ đoạn mạo danh cơ quan công an, VKS, bọn tội phạm đã dạt khỏi địa bàn TPHCM, xuống tỉnh Đồng Nai để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội và đã lừa được số tiền hàng chục tỷ đồng từ các nạn nhân

Hàng năm, Việt Nam là một trong những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới (10,5 tỷ USD năm 2012, 11 tỷ USD năm 2013). Tuy nhiên, khi nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt và khi hoạt động đầu tư, thương mại ngày càng gia tăng thì Việt Nam cũng có thể trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền thông qua con đường kiều hối.

Hai cây gỗ sưa trị giá gần hai triệu đô bị thu giữ trong kho của trùm Minh "sâm" được mua trong phiên đấu giá tài sản nhà nước năm ngoái nhưng do một người khác đứng tên. Vậy thực tế ai là chủ nhân của số gỗ quý này?

Theo tin từ tờ Asahi Shimbun, cảnh sát tỉnh Fukouka đã ra lệnh bắt giữ một người Việt Nam vì bị tình nghi vi phạm luật ngân hàng của Nhật, vận chuyển tiền "lậu" bất hợp pháp về Việt Nam.

Tham nhũng hoặc lạm dụng vị trí công việc để làm giàu bất chính luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và người dân trong công cuộc xây dựng đất nước. Bên cạnh các chế tài của luật pháp, cần phải có những đãi ngộ xứng đáng cho những người giữ vị trí quan trọng trong xã hội... Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội Lê Như Tiến sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Trương Thanh Đức – Chủ tịch Công ty Luật BASICO cho rằng, số tiền “lại quả” 16 tỷ đồng của nhà thầu Nhật Bản cho ngành đường sắt Việt Nam có thể xuất phát từ nguồn không minh bạch.

Cá làm sẵn, thịt lợn xay, cua xay, thịt bò thái sẵn ngoài chợ… được đa phần người tiêu dùng chọn lựa bởi sự tiện dụng. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi sơ chế.

Thế giới còn chưa đầy một năm là hết hạn để đáp ứng các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc thiết lập vào năm 2000. Nghèo đói cùng cực đã được giảm đi một nửa như đã hứa, nhưng các mục tiêu về y tế, giáo dục, môi trường và bình đẳng giới còn xa vời. Lý do nào cho sự tụt hậu trong các lĩnh vực này?

Ủng hộ việc cấm thanh toán tiền mặt khi mua nhà, ôtô, chứng khoán... nhưng các chuyên gia e ngại khó lấy được sự đồng thuận từ người dân nếu bản thân hệ thống ngân hàng vẫn nhiều trục trặc và bất cập như hiện nay.

Điều kiện thuận lợi tại Singapore khiến giới giàu có đổ xô đến đây gửi tiền vào ngân hàng, chi hàng chục triệu USD mua bất động sản siêu sang, chuyển cả gia đình tới sinh sống hay thậm chí đổi hẳn cả quốc tịch.

Chính cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã tạo thuận lợi cho các tổ chức mafia thâm nhập vào lĩnh vực tài chính bằng cách cung cấp những khoản vay với nhiều điều kiện ưu đãi hơn so với các nhà băng tới tay người sử dụng vốn.

Casino Hồ Tràm, dự án casino lớn nhất VN với quy mô bước đầu lên đến 500 máy đánh bạc, gần 100 bàn chơi bài sẽ mở cửa vào tháng 2 năm tới. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng, đây là lúc nên cân nhắc việc cho phép người VN trong nước đủ điều kiện vào casino chơi hay không?