Bà Chu Thị Bình, khách hàng bị mất 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm gửi tại Eximbank được cho là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty xuất khẩu Thuỷ sản Minh Phú (cổ phiếu MPC) và là vợ của ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT MPC.

Một cá nhân làm việc tại ngân hàng không thể tự mình rút tiền của khách hàng ra khỏi ngân hàng được, trừ phi khâu kiểm soát của ngân hàng đó bị tê liệt và bị vô hiệu hoá", luật sư Nguyễn Kiều Hưng nói.

Đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1988), trú tại phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua việc đổi tiền mới cho một số người dân.

Theo Bộ Luật Hình sự 2015 có hiệu lực ngày 1/1/2018 quy định "Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" có thể bị phạt tù đến 3 năm. Như vậy với việc cơ quan chức năng không coi Bitcoin là tiền tệ và nếu dùng loại 'tiền ảo' này làm phương tiện thanh toán sẽ vi phạm luật.

Viện Kiểm Sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã dùng tên của 8 cá nhân rồi chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ vay tiền, vay 2.660 lượng vàng trị giá trên 47 tỉ đồng để chiếm đoạt.

Hoạt động đầu tư, kinh doanh trong kinh tế thị trường luôn gắn với chuyện vay tiền và nợ nần. Chuyện chậm thanh toán, chậm trả nợ theo hợp đồng có thể là “chuyện cơm bữa” trên thương trường. Song, chắc ít có trường hợp vay, trả - trả vay nào lại xảy ra một cách lạ lùng, như ở Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank)…mà chúng tôi nêu ra sau đây.

Lãnh đạo NHNN Việt Nam tỉnh Đồng Nai xác nhận vị Giám đốc Quỹ tín dụng Thái Bình đã xuất cảnh từ tháng 4.

Hàng chục người dân gửi tiền Quỹ tín dụng đã kéo đến trụ sở để đòi tiền nhưng giám đốc đã “mất tích” với số tiền gần 50 tì.

(DNVN) - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng cần phải làm rõ có chi trả đủ tiền gốc và lãi cho người gửi tiền hay không khi xử lý ngân hàng yếu kém.

Sáng nay (14/9), trong phần luận tội các bị cáo, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, còn Hà Văn Thắm là chung thân.

Hơn 200 người là hưu trí, viên chức, nông dân, công nhân, thậm chí là hộ nghèo... đều là nạn nhân của bà Trần Thị Oanh - Chủ hụi được cho là vỡ nợ với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.

Trong phiên xử hôm qua, Luật sư của bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) đã xin phép HĐXX cho thân chủ được ngồi để tra lời nếu được bởi vì ông Danh đang bị bệnh nặng, suy thận độ 2, suy nhược thần kinh và sức khỏe rất yếu...

Liên quan đến vụ xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm vào 28/8 tới, hiện đã có 3 bị cáo làm đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe kém, không thể đến dự phiên tòa.

Cho rằng anh Phát phải có nhiệm vụ trả nợ số tiền 150 triệu đồng thay em gái, nhóm 8 thanh niên kéo đến nhà gây áp lực, dội “mưa gạch đá” để đe doạ, đòi nợ.