Bán cả cơ nghiệp, bà Long vẫn không trả hết khoản nợ hàng chục tỷ đồng cho con trai. Để có tiền, bà lợi dụng uy tín trong kinh doanh lừa vay vốn nhiều người.

Khi chồng bị bắt vì chủ mưu giết 2 nạn nhân, bà Hằng nhờ người giúp đỡ , chấp nhận chi hơn 10 tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Quỵt nợ số tiền lớn tại Hà Nội, bà Thuận vào TP.Hồ Chí Minh tiếp tục chiêu cũ lừa thêm hơn 20 người, lấy tổng cộng trên 15 tỷ đồng, 33 cây vàng và 90.000 USD.

Bị thôi việc do lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hùng mua ma túy về sử dụng và buôn bán.

Kinh doanh thua lỗ, công ty không còn hàng hóa nhưng tổng giám đốc Chính vẫn vay được 560 tỷ đồng nhờ thế chấp hàng chục bộ hồ sơ giả. Liên quan vụ án, cựu giám đốc Techcombank TP.Hồ Chí Minh và 4 thuộc cấp cũng bị phạt tù.

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang điều tra một nhóm đối tượng về vùng nông thôn, tự xưng là cán bộ đang làm việc tại hãng viễn thông, điện lực, hỏi mua các loại điện thoại, máy tính đắt tiền rồi đánh tráo đồ giả để chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra cho thấy, giám đốc và phó giám đốc Công ty Minh Thanh đã thực hiện hành vi phạm tội bằng cách dùng pháp nhân công ty để vay các ngân hàng, doanh nghiệp với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đang là cán bộ trong công ty Nhà nước, Thọ bỏ việc rồi lừa đảo 75 gia đình muốn đưa con em đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Sau khi lấy trọn số tiền hơn 31.000 USD, Hoàng Minh Đức, nguyên là giám đốc CTCP du lịch dịch vụ Hàng không đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sau 1 thời gian ngắn phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm, Đức đã bị tóm gọn tại Bờ Biển Ngà.

Tự nhận mình đại gia, khoác trên mình những mớ đồ trang sức đắt tiền, đi xe hơi xịn, tự giới thiệu có chồng làm Phó giám đốc sở này, sở nọ được cấp những lô đất khổng lồ…là quái chiêu của không ít “quý bà” siêu lừa dưới mác đại gia.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 4/3 đến 26/6/2011, Nguyễn Thị Thu Sương (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang) và nhân viên tên Phong đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc với số tiền gần 6,7 triệu USD (128 tỉ đồng).

Để có thể bôi trơn trong việc cho vay, Dân tặng Thế 6.000 USD, Hiếu 3 tỷ đồng và 4.000 USD, Long 31,5 triệu đồng.

Làm giả chứng từ lừa đối tác rằng đã chuyển tiền để họ xuất hàng cho công ty, phó giám đốc phạm tội gì?

Cơ quan điều tra Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nguyên trưởng phòng môi giới Công ty Cổ phần chứng khoán Viễn Đông để điều tra về hành vi lừa đảo của vị trưởng phòng này và của các cá nhân khác.

Lợi dụng “mác” nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng một cách dễ dàng mà người giao tiền không hề hay biết.