Cảnh sát Israel vừa mới đề nghị việc bị truy tố Bộ trưởng Nội vụ israel - Aryeh Deri về tội lừa đảo. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát còn phát hiện thêm nhiều bằng chứng cho thấy ông Deri có hành vi trốn thuế và rửa tiền.

(DNVN) - Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, việc thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả vụ án của bị cáo Phan Sào Nam đã đạt gần 90,7% (1.337 tỷ đồng). Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Dương chỉ mới khắc phục được gần 15% (244 tỷ đồng).

Các nhà điều tra đã xác định được một nhóm gồm ít nhất 3 công dân Malta bị nghi có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia, người đã phanh phui Hồ sơ Panama về các vụ trốn thuế đa quốc gia.

Malaysia vừa cáo buộc bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak, đã xin xỏ và nhận hối lộ khoảng 45,16 triệu USD (hơn 1 nghìn tỷ đồng) từ một công ty quảng cáo cho một dự án của chính phủ.

(DNVN)- Trong khi số tiền gần 1.500 tỷ đồng thu từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam đầu tư vào bất động sản, mua vàng, đô la, còn Nguyễn Văn Dương tinh vị hơn khi mở công ty, đầu tư vào BOT để rửa tiền tội lỗi thu được trên 1.600 tỷ đồng.

Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

(DNVN)- Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 bị cáo ra hầu tòa sáng nay (12/11) với 6 nhóm tội danh. Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "đánh bạc nghìn tỷ" gây bức xúc dư luận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu khẩn trương xem xét xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm vụ án...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng cần nỗ lực, cố gắng cao hơn nữa, phấn đấu đến hết năm 2018 kết thúc điều tra 8 vụ án, kết thúc xác minh 33 vụ việc... theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ngân hàng Anh đã từ chối trả số vàng trị giá 550 triệu USD cho Venezuela mặc dù chính phủ Venezuela đã đánh tiếng muốn lấy lại số vàng đã gửi từ trước đó.

Cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ bà Zamira Hajiyeva theo sau yêu cầu dẫn độ từ chính phủ Azerbaijan.

Do sơ suất trong quá trình soát xét văn bản, phần “Quyết định” của Cáo trạng vụ án "Đánh bạc nghìn tỷ" có sai sót trùng lặp nên VKSND tỉnh Phú Thọ đã phải đính chính, bổ sung.

Được gặp luật sư trước ngày bị đưa ra xét xử, Phan Sào Nam không cầm được nước mắt khi nhắc đến gia đình.

Sân Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ được lợp mái tôn để phục vụ phiên sơ thẩm xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm có số bị cáo đông chưa từng có - 92 người.

Nhiều người dân nghèo ở Pakistan đã trở nên hoảng hốt, khiếp sợ khi những tài khoản ngân hàng đứng tên họ, nhưng họ không bao giờ sử dụng, không bao giờ biết đến bỗng xuất hiện hàng chục triệu USD. Họ là nạn nhân của một âm mưu rửa tiền quy mô lớn đang khiến giới...