DNVN - Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro khi cho phép thêm nhiều doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử. Trong đó lo lắng lớn nhất là pliệu có kiểm soát được hoạt động rửa tiền, bao gồm cả rửa tiền kỹ thuật số hay không?

DNVN - Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2020, Thủ tướng Chỉnh phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money).

DNVN - Trả lời phỏng vấn riêng với Doanh nghiệp Việt Nam, Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro cần phải lưu ý khi triển khai mobile money, trong đó đặc biệt là vấn đề bảo đảm an toàn số dư trong tài khoản và phòng chống rửa tiền.

Việc đàm phán, ký kết và thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thời gian qua đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hội nhập nhanh và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Trong các FTA, các cam kết về lĩnh vực dịch vụ tài chính luôn là vấn đề được quan tâm.

Trùm mafia Ý, Matteo Messina Denaro không chỉ là tay chơi siêu xe và gái đẹp nức tiếng mà còn là kẻ vô cùng tàn ác khi ra tay giết hại hàng chục người, kể cả phụ nữ mang thai và trẻ em.

Nhóm thanh niên giả mạo nhân viên tổng đài điện thoại, cán bộ điều tra Bộ Công an gọi điện cho các nạn nhân thông báo họ liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, rửa tiền. Bằng cách yêu cầu các nạn nhân nộp tiền để chứng minh mình trong sạch, nhóm thanh niên này đã...

Dù hứa hẹn sẽ chia chác tới 50% số tiền tham nhũng lên tới 144 triệu USD, nhưng một cựu quan chức cấp cao ở Quảng Đông, Trung Quốc vẫn không thể tìm được đối tác sẽ giúp người này chuyển được khoản tiền “bẩn” ra ngoài đại lục.

Các nhà điều tra đã xác định được một nhóm gồm ít nhất 3 công dân Malta bị nghi có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia, người đã phanh phui Hồ sơ Panama về các vụ trốn thuế đa quốc gia.

Tin lời một “sĩ quan quân đội NATO” quen trên facebook, người phụ nữ trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng với chiêu bài nộp tiền đảm bảo để nhận đồ đạc, ngoại tệ từ nước ngoài gửi về.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak vẫn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới việc biển thủ quỹ đầu tư nhà nước 1MBD sau khi có mặt tại tòa án ở thủ đô Kuala Lumpur vào hôm nay (4/7).

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính vẫn tỏ ra lạc quan về tiền ảo, thậm chí dự báo thị trường này sẽ vượt mốc nghìn tỷ USD vốn hóa trong năm nay.

(DNVN) - Thứ trưởng các bộ ban ngành Hàn Quốc hôm 13/12 đã họp khẩn để thảo luận đối sách ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ tiền ảo và tội phạm liên quan đến lĩnh vực này.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lên tiếng thúc giục các ngoại trưởng ASEAN làm nhiều hơn nữa nhằm giảm các dòng tiền Triều Tiên sử dụng cho chương trình hạt nhân và giảm thiểu quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.

(DNVN)-Mỹ chính thức cấm các tổ chức tài chính Triều Tiên mở hoặc duy trì các tài khoản được tạo trên danh nghĩa các ngân hàng Triều Tiên, kéo dài lệnh trừng phạt đã được áp đặt với Bình Nhưỡng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân.

(DNVN) - Bangladesh đã phát hiện một container do Đại sứ quán Bắc Triều Tiên chuyển từ Malaysia tới Bangladesh có chứa nhiều hàng hóa chưa khai báo hải quan.