Nội dung quy định tại Thông tư 20 của NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác.

Ngân hàng Nhà nước quy định người chơi trò chơi điện tử có thưởng được đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước tại doanh nghiệp và được sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện các giao dịch.

DNVN - Để làm rõ hơn nguyên nhân vì sao Hiệp hội Yến sào Việt Nam lại bị Bộ Nội vụ xem xét giải thể, khiến cho nhiều bà con nuôi yến hoang mang, lo lắng. Doanh nghiệp Việt Nam đã phỏng vấn ông Lê Thành Đại - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Yến sào Việt Nam về nguyên nhân sâu xa khiến cho Hiệp hội Yến sào Việt Nam có nguy cơ bị tan rã.

Nhiều ý kiến lo ngại việc đầu tư kinh doanh bất động sản ra nước ngoài sẽ là công cụ để rửa tiền, tẩu tán tài sản tham nhũng, phạm pháp.

(DNVN) - Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát với tiền mặt của người xuất nhập cảnh nhằm góp phần quản lý ngoại hối, quản lý tốt hoạt động kinh doanh lữ hành.

(DNVN) - Nguồn tin từ cơ quan Hải quan, trong tháng 4/2016 (tính từ 16/3 đến 15/4) toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.474 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 21,7 tỷ đồng; thu nộp ngân sách đạt 8 tỷ đồng; ra quyết định khởi tố 1 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 12 vụ.

(DNVN) - Liên quan đến việc gần đây thông tin báo chí có đề cập đến một số bình luận về xu hướng tăng của lượng tiền gửi ra nước ngoài, có nhắc tới con số 7,3 tỷ USD trong quý III/2015, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã chính thức lên tiếng.

(DNVN) - Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, tính từ 16/2-15/3/2016, toàn ngành Hải quan đã phối hợp bắt giữ, tổng số 1.352 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 9.2 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 6 tỷ 455 triệu đồng, ra quyết định khởi tố 04 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 5 vụ.

(DNVN) - Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 5 tỷ đồng tiền mặt về Việt Nam.

(DNVN) - Từ tháng 10/2015, hàng loạt những chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp, xã hội... sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Hàng năm, Việt Nam là một trong những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới (10,5 tỷ USD năm 2012, 11 tỷ USD năm 2013). Tuy nhiên, khi nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt và khi hoạt động đầu tư, thương mại ngày càng gia tăng thì Việt Nam cũng có thể trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền thông qua con đường kiều hối.

Trao đổi với phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam xung quanh đề xuất cho người nước ngoài mua, kinh doanh, khai thác nhà ở trong Luật Nhà ở (sửa đổi), ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội cho rằng: “Cho người nước ngoài mang tiền vào mua nhà, nếu không cẩn thận thì đây là một cách rửa tiền tinh tế và hợp pháp…”

Đó là quy định tại Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối vừa được Chính phủ ban hành và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 5/9/2014.

3 tháng đầu năm chính thức xuất siêu hơn 1,08 tỷ USD, Việt Nam trong top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, lo vỡ quỹ BHXH, lại muốn nâng tuổi hưu... là những thông tin nổi bật tuần qua.

Trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân thì chân dung bà trùm Nguyễn Thiên Lý (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) nổi trội hơn cả về nhan sắc lẫn số tiền cho vay lên tới ngàn tỉ đồng.