(DNVN) - Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết dù phá án khó khăn nhưng không có "vùng cấm" khi đưa ra xử lý 6 đại án tham nhũng.

(DNVN) - Nhật báo Le Monde (Thế Giới) số ra ngày 21/9 đưa tin, Nga đang tiếp tục chính sách thanh lọc ngân hàng.

(DNVN) - Chính phủ Syria đã tán thành với thỏa thuận đạt được giữa Hoa Kỳ và Nga về ngừng bắn ở Cộng hòa Ả Rập Syria, - như tin đưa của Reuters.

(DNVN) - Công ty Hàn Quốc Samsung đã khuyến nghị người sử dụng tắt nguồn điện thoại thông minh Galaxy Note 7 và cố gắng nhanh chóng đem đổi lại để lấy sản phẩm mới, theo Sputnik.

(DNVN) - Hai máy bay tuần tra chống tàu ngầm của Hải quân Mỹ P-8A Poseidon buổi sáng 10/9 lại bay đến gần biên giới Nga trên Biển Đen.

(DNVN) - Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Ukraine Mariana Betz tuyên bố rằng phía Ukraine đã thông báo cho Nga về việc không thể tiến hành bầu cử Duma Quốc gia Nga trên lãnh thổ Crimea.

(DNVN) - Một cơ sở sản xuất bánh trung thu ở thành phố Vinh, Nghệ An vừa bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang sản xuất bánh trung thu bẩn.

(DNVN) - Đại diện lãnh đạo công an giao thông Lâm Đồng cho biết việc khen thưởng tài xế Phan Văn Bắc là xứng đáng dựa trên cơ sở đã xác minh rõ vụ việc.

(DNVN) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

(DNVN) - Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Triều Tiên là “một hệ thống rửa tiền đáng lo ngại’ và kêu gọi chính phủ Mỹ cấm mọi giao dịch tài chính với Triều Tiên.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, đồng thời sẵn sàng phối hợp rà soát hoạt động tài chính của người Việt đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài.

(DNVN) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, Hồ sơ Panama là một thông tin mang tính chất tham khảo cho hoạt động của cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý đã tiến hành rà soát các thông tin được công bố với chính dữ liệu về phòng chống rửa tiền sẵn có.

Rất nhiều người từng nghe thấy khái niệm công ty nước ngoài (offshore company). Tuy nhiên, không mấy người hiểu được nó là gì, được dùng vào mục đích nào và khác gì so với các loại hình công ty thông thường.

Kết quả một nghiên cứu của Đại học Martin Luther tại Halle-Wittenberg (Đức) công bố ngày 21/4, cho thấy các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp tại Đức có quy mô lớn hơn nhiều so với những gì người ta từng biết.

Một người Canada gốc Việt có tên trong danh sách hàng trăm tổ chức, cá nhân ở Canada đang bị các cơ quan chức năng nước này xem xét điều tra do bị nêu tên trong "Hồ sơ Panama," liên quan tới việc thành lập công ty bí mật ở nước ngoài để trốn thuế.