(DNVN) - Chính quyền El Salvador ngày 8/4 đã bất ngờ đột kích trụ sở hãng luật đang là trung tâm của bê bối “Hồ sơ Panama”.

(DNVN) - Hoa hậu Thế giới kiêm diễn viên Bollywood Aishwarya Rai được cho là hoa hậu "đẹp nhất mọi thời đại" là một số những tên tuổi "dính chàm " trong hồ sơ Panama.

(DNVN) - Một công dân gốc Việt, Eric Van Nguyen có tên trong “Hồ sơ Panama” vừa được báo The Toronto Star (Canada) tiết lộ.

(DNVN) - Mossack Fonseca là công ty này đầu sỏ của một quy trình rửa tiền được thực hiện từ đầu đến cuối, "từ giặt, xả cho đến hong khô", phục vụ đắc lực cho giới có quyền lực và giàu có trên thế giới.

(DNVN) - Vụ rò rỉ dữ liệu của một công ty luật ở Panama đã tạo ra cơn địa chấn khi nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới xuất hiện trong hồ sơ này vì trốn thuế.

(DNVN)-Trong số 11,5 triệu chứng từ thuế liên quan đến các vụ làm ăn ở ngoài rò rỉ hôm 03/4 có người thân của ông Tập Cận Bình, phụ tá thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các nhà lãnh đạo thế giới và nhiều người nổi tiếng khác, trong đó có cả tiền đạo Lionel Messi của Barcelona và diễn viên Thành Long.

(DNVN) - Ngày 10/2, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu 100% nhất trí thông qua các lệnh trừng phạt mở rộng mới nhắm vào "tử huyệt" của nền kinh tế Triều Tiên.

(DNVN) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhiều khả năng đã đánh cắp hàng chục nghìn phôi hộ chiếu trắng từ Syria, Iraq và Libya để vào châu Âu với danh nghĩa người tị nạn.

Ngân hàng tư nhân lớn nhất của Đức Deutsche Bank đã đồng ý nộp phạt cho Sở Tài chính New York (DFS) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ngân hàng trung ương Mỹ với số tiền khoảng 200 triệu USD. Bởi phía ngân hàng này đã thực hiện giao dịch cho các đối tượng ở các nước bị Mỹ trừng phạt như Iran, Syria.

(DNVN) - Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã mở cuộc điều tra và bắt đầu thu thập thông tin về cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do Thủ tướng Najib Razak đứng đầu.

Petrobras mới đây cho biết đã bị thiệt hại 2 tỷ USD vì những hành vi tham nhũng kéo dài trong suốt một thập kỷ. Vụ bê bối vỡ lở khi hàng loạt vụ lại quả, hối lộ và thổi giá hợp đồng xây dựng tại Petrobras bị phát hiện trong bối cảnh giá dầu thô xuống mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.

Một thương gia Ấn Độ bị giam vì không trả lại tiền cho các nhà đầu tư trong một chương trình huy động vốn trái phép đang tìm cách xoay sở để đóng khoản tiền thế chân khổng lồ là 1,6 tỉ đô la.

Hành lang pháp lý về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán đã được bổ sung nhiều quy định mới để đáp ứng nhu cầu thực tế. Song vẫn cần có những quy định có tính thực tiễn, khả thi hơn.

Hàng năm, Việt Nam là một trong những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới (10,5 tỷ USD năm 2012, 11 tỷ USD năm 2013). Tuy nhiên, khi nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt và khi hoạt động đầu tư, thương mại ngày càng gia tăng thì Việt Nam cũng có thể trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền thông qua con đường kiều hối.

Nhà chức trách Mỹ vừa bắt giữ thêm hai nhân vật bị tình nghi sử dụng tiền ảo Bitcoin cho hoạt động rửa tiền. Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của Mỹ đã tấn công mạnh tội phạm liên quan tới Bitcoin.