Để điều hành đường dây, đối tượng này sử dụng các thành viên trong gia đình tổ chức, nắm giữ các vị trí chủ chốt nhằm để thông tin không bị lọt ra ngoài.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank khai, đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tổng số tiền chi lãi ngoài lên tới gần 19 tỷ đồng.

(DNVN) - Tính đến cuối tháng 6/2017, lượng tiền của Mobifone còn 1.882 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 991 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có tới 935 tỷ đồng.

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng, các dự án BOT giao thông hiện nay đang có nhiều điều bất ổn.

Lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine không tạo cơ sở dành cho việc dỡ bỏ trừng phạt, chỉ có thể hủy trừng phạt sau khi thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk.

Đại diện của Ngân hàng OceanBank bà Vũ Thị Kim Ngọc khẳng định rằng ngân hàng có cơ sở để đòi bồi thường thiệt hại và đề nghị HĐXX xem xét thu hồi hoàn trả.

Nói về lý do thay đổi lời khai của mình, ông Ninh Văn Quỳnh phó TGĐ PVN cho biết: “Sau khi bị bắt trong vụ án cố ý làm trái, tôi thấy không thể trốn tránh, nói sai sự thật mãi được”.

Tại phiên xử đại án OceanBank ngày 7/9, Phó Tổng giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh cho biết đã nhận 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chỉ sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân.

Trong phiên xử đại án OceanBank chiều 6/9, nữ bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ lần thứ 3 bật khóc tại tòa khi luật sư hỏi dồn về những lời khai không đồng nhất.

Bị cáo Hà Văn Thắm cho rằng, Nguyễn Xuân Sơn không phạm tội tham ô. Về việc chi số tiền 246 tỷ đồng, theo Thắm bị cáo có đủ biện pháp để kiểm soát Sơn.

Nhằm thu tiền bất chính, các đối tượng đã đe dọa buộc chủ máy gặt ký vào hợp đồng gặt lúa do chúng soạn sẵn và phải trích lại tiền “bảo kê” cho chúng.

Cựu TGĐ OceanBank bị cáo buộc đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt hơn 246 tỷ đồng.

Ngoài việc mở và thu gom thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Phi, Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận có trách nhiệm rút hết tiền trong tài khoản khi có người gửi đến. Số tiền này, Luận và Phi tiếp tục gửi cho một người khác theo hướng dẫn của Phi.

Nhận xét về việc Ukraine muốn tách bán đảo Crimea ra khỏi đất liền, chuyên gia Nga Ivan Andrievsky cho rằng, về nguyên tắc dự án có thể thực hiện nhưng là công việc không phù hợp với Kiev.

Các lãnh đạo PVN không chỉ nhận tiền "cảm ơn" từ OceanBank với số tiền hàng trăm tỷ đồng mà còn dùng tiền để mua nhà cho nhau...