DNVN - Hai đối tượng đã dụ dỗ người dân nghèo, kém hiểu biết cung cấp giấy tờ tùy thân để làm hồ sơ nhận tiền từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn do nước ngoài tài trợ hoặc làm hồ sơ vay tiền để trang trải cuộc sống mà không cần trả. Do cả tin, rất nhiều người đã đưa giấy tờ tùy thân cho các đối tượng này để làm hợp đồng vay tiền.

DNVN - Được một đối tượng nhờ đứng tên để mua hàng trả góp với thủ tục đơn giản lại được trả tiền công, hàng trăm sinh viên đã tin tưởng đưa giấy tờ tùy thân và ký vào các đơn mua trả góp để rồi phải mắc nợ ngân hàng.

DNVN - Một nữ nhân viên của Công ty TNHH Srisawad Việt Nam chi nhánh Long Xuyên đã lập hồ sơ khống để chiếm trên 719 triệu đồng của công ty này. Tại phiên tòa sơ thẩm, nhân viên này bị phạt 10 năm tù.

Mở tiệm cầm đồ nhưng Mẽ cùng đồng bọn hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất 20%-45%/tháng. Băng nhóm của Mẽ còn thủ sẵn áo giáp, dao, mã tấu... để sử dụng khi có mâu thuẫn.

DNVN - Công chứng ủy quyền 24 giấy tờ giả giao toàn quyền định đoạt số tài sản là 18 ô tô và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bị cáo lừa đảo trót lọt 10,3 tỷ đồng. Văn phòng công chứng Vương Đình Hợp bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên cùng bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại 7,6 tỷ đồng.

Ngày 6/6 công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ 3 nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi và tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép.

Các đối tượng là người từ các tỉnh phía Bắc vào Kiên Giang rồi đăng ký kinh doanh mở đại lý bán vé máy nhưng chủ yếu để hoạt động tín dụng đen. Mỗi người dân vay tiền, bọn chúng thu lãi từ 180% đến 288%/năm.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Quảng, Giám đốc công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An và 15 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong quan hệ dân sự, ra lệnh tạm giam 13 đối tượng.

(DNVN)- Một khách hàng ở Hà Nội gửi tiết kiệm 20 tỷ đồng tại Ngân hàng Việt Á. Bỗng dưng thấy số tiền 20 tỷ của mình "bốc hơi". Công an vào cuộc tìm ra nguyên nhân. Đây không phải là trường hợp duy nhất khi người có tiền lại "giao trứng cho ác".

Không chỉ tuyển nhân viên lý lịch sạch rồi răn đe như thời trung cổ, “Tập đoàn Nam Long” còn có nhiều chiêu trò cho vay cũng như tổ chức siết nợ dã man.

Gần đây, tại 1 số tỉnh thành khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long rộ lên các băng nhóm cho vay nặng lãi. Ðằng sau những lời lẽ ngọt ngào như: “Cho vay không cần thế chấp, chỉ cần CMND, hộ khẩu”; “Giao tiền tận nơi”… là “quả đắng” cho những ai nghe theo “ngân hàng cột điện”.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng mới tiếp nhận thông tin từ một số công ty tài chính, người tiêu dùng về tình trạng mạo danh công ty tài chính nhằm chiếm đoạt tiền.

VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh về các tội "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã dùng tên của 8 cá nhân rồi chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ vay tiền, vay 2.660 lượng vàng trị giá trên 47 tỉ đồng để chiếm đoạt.

Sáng 17/3, TAND TP. HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành).