Trong số các cá nhân có tên trong Hồ sơ Pandora, có một người Australia hầu như không mấy ai biết tới nhưng lại được coi là “ông tổ” trong ngành cất giấu tiền bạc cho các khách hàng giàu có ở hải ngoại.

Hồ sơ Pandora là vụ rò rỉ gần 12 triệu tài liệu tiết lộ về tài sản bí mật, các hành vi tránh thuế và trong một vài trường hợp là những hành vi rửa tiền của một số nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.

Hồ sơ Pandora là từ khóa nóng nhất ngày hôm qua khi nó liên quan tới rất nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới, trong đó có cả giới bóng đá bao gồm Pep Guardiola, Di Maria và Carlo Ancelotti.

(DNVN) - Liên quan đến việc 189 cá nhân và tổ chức người Việt có tên trong hồ sơ Panama, các chuyên gia cho rằng ranh giới giữa lách thuế và trốn thuế rất mong manh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, đồng thời sẵn sàng phối hợp rà soát hoạt động tài chính của người Việt đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài.

(DNVN) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, Hồ sơ Panama là một thông tin mang tính chất tham khảo cho hoạt động của cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý đã tiến hành rà soát các thông tin được công bố với chính dữ liệu về phòng chống rửa tiền sẵn có.

(DNVN) - Bộ Ngoại giao tối 10/5 vừa ra thông báo, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ lần đầu tiên đến thăm Việt Nam từ ngày 22 - 25/5 để thảo luận về giải pháp ứng phó với hàng loạt thách thức trong khu vực và toàn cầu.

(DNVN) - Công ty Mossack Fonseca, trung tâm của vụ bê bối Hồ sơ Panama ngày 10/5 tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

(DNVN) - Theo kết quả tìm kiếm trong hồ sơ Panama, ông Johnathan Hạnh Nguyễn là người có cổ phần trong Imex Asia Pacific International Limited và Imex Pana Pacific Group INC.

Đa số doanh nhân Việt Nam - những người hiện diện trong Hồ sơ Panama - đều khẳng định rằng hoạt động đầu tư ở nước ngoài của mình là điều hết sức bình thường.

(DNVN) - Tổng Cục trưởng Tổng cục thuế Bùi Văn Nam vừa chủ trì cuộc họp giao cho các đơn vị thành lập tiểu ban kiểm tra về việc 189 người Việt có tên trong hồ sơ Panama.

(DNVN) - Đại diện cơ quan thuế Việt Nam cho biết, Hồ sơ Panama vừa được công bố chỉ là những thông tin ban đầu, cần có xác minh rõ ràng...

(DNVN) - Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết 189 người Việt có tên trong hồ sơ Pananma không có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức nào đó đã vi phạm pháp luật.

Rất nhiều người từng nghe thấy khái niệm công ty nước ngoài (offshore company). Tuy nhiên, không mấy người hiểu được nó là gì, được dùng vào mục đích nào và khác gì so với các loại hình công ty thông thường.

(DNVN) - Nữ Tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đã lên tiếng sau khi xuất hiện tên mình trong Hồ sơ Panama của Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ).