Trong năm 2012, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước đã chuyển cơ quan công an xem xét, xác minh 160 báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) vừa có báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý thị trường vàng thời gian qua. Quy mô vàng miếng đưa ra đấu thầu là một điểm đáng chú ý.

Ngày 14/8, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra lễ ký kết Chương trình quốc gia giai đoạn 2012-2017 hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC). Tổng ngân sách viện trợ không hoàn lại của chương trình là hơn 14 triệu USD.

Vào 9h sáng nay 6/8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu thứ 50 để chào bán 26.000 lượng vàng. Giá tham chiếu tính giá trị đặt cọc là 37,53 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới để tuột mốc 1.300 USD/oz khiến giá vàng trong nước chỉ còn 37,6 triệu đồng/lượng. Hôm nay cũng là ngày thứ hai, các ngân hàng, DN kinh doanh vàng miếng phải báo cáo với NHNN tình hình kinh doanh vàng miếng trong ngày.

Sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hệ thống ngân hàng trong nước đã có những chuyển biến tích cực, song cũng bộc lộ không ít yếu kém, luôn tiềm ẩn rủi ro hệ thống, làm hạn chế khả năng cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế.

Lãnh đạo DongA Bank cho biết, sau khi tiến hành rà soát và kiểm tra hệ thống, DongA Bank khẳng định không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve.

Theo tin đã được một số báo đăng tải, một vài ngân hàng tại Việt Nam trong đó có Vietcombank có liên quan đến việc thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua website của Liberty Reserve được cho là bị dừng hoạt động trong thời gian gần đây vì lý do có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Lấy cớ phải tẩm bột 1,5 triệu USD để qua mặt hải quan, băng nhóm người nước ngoài nhiều lần yêu cầu chị Xuân đưa gần 70.000 USD để mua hoá chất về rửa thành tiền thật.

8h30 sáng 28/3, phiên đấu thầu đầu tiên trong kế hoạch bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu. 26.000 lượng là quy mô mang tính thăm dò.

Trong thông cáo báo chí ngày 4/3, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết thiết chế tài chính lớn nhất khu vực này sẽ tăng cường các biện pháp nghiêm ngặt chống gian lận và tham nhũng do các vụ khiếu nại hàng năm có xu hướng gia tăng.

Chiều 27/2, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Điển Beatrice Ask sang thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Đối thoại thường niên Ấn Độ-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 5 đã diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ chiều 19/2.

Với quy định mua nhà, ô tô, xe máy... phải thanh toán qua ngân hàng, dự thảo Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục gây nhiều tranh cãi ngay cả với các chuyên gia kinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này trước tiên mang lại món lợi lớn cho ngân hàng.

Theo đại diện nhiều doanh nghiệp, dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt đang được Ngân hàng Nhà nước xây dựng và lấy ý kiến sẽ góp phần chặn được rửa tiền, trốn thuế. Tuy nhiên, việc không quy định cụ thể mức thu phí ngân hàng với các giao dịch thanh toán qua ngân hàng có thể sẽ là gánh nặng mới cho người dân.