(DNVN) - Liên quan đến việc 189 cá nhân và tổ chức người Việt có tên trong hồ sơ Panama, các chuyên gia cho rằng ranh giới giữa lách thuế và trốn thuế rất mong manh.

(DNVN) - Sau khi "chat nude" và lưu giữ hình ảnh nhạy cảm của người tình, nam thanh niên dùng ảnh nóng để đe dọa, tống tiền.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, đồng thời sẵn sàng phối hợp rà soát hoạt động tài chính của người Việt đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài.

(DNVN) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, Hồ sơ Panama là một thông tin mang tính chất tham khảo cho hoạt động của cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý đã tiến hành rà soát các thông tin được công bố với chính dữ liệu về phòng chống rửa tiền sẵn có.

(DNVN) - Đại diện cơ quan thuế Việt Nam cho biết, Hồ sơ Panama vừa được công bố chỉ là những thông tin ban đầu, cần có xác minh rõ ràng...

Nhà chức trách Panama, Mỹ, Colombia bắt một doanh nhân kiểm soát gần 70 doanh nghiệp ngân hàng, bất động sản, bán lẻ thuộc tổ chức rửa tiền hàng đầu thế giới.

(DNVN)-Tập đoàn Rostec của Nga đã lên tiếng bác bỏ khẳng định của Ấn Độ rằng, Matx-cơ-va và New Delhi đã kết hợp đồng mua bán các hệ thống phòng không tối tân S-400.

(DNVN) - Trong một cuộc họp diễn ra ngày hôm qua (25/4), Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường cho rằng cần có chế tài đối với việc thi công chậm tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh, hàng tháng tổ chức kiểm tra hiện trường, họp giao ban để kiểm điểm tiến độ...

Google có thể bị buộc tội vi phạm luật cạnh tranh của Liên minh châu Âu vì ưu ái các dịch vụ Google, theo The New York Times.

Vô tình phát hiện ra tờ hóa đơn trong túi quần chồng, tôi mới phát hiện ra sự thật cay đắng, chồng phản bội tôi.

(DNVN) - Dù không phải là nhân viên ngân hàng nhưng Quyên vẫn sắm bảng tên, con dấu để mạo danh mình là phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn để tạo vỏ bọc nhằm thực hiện kế hoạch lừa đảo.

(DNVN)-Hôm 18/4, trang rbth.com dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga tiết lộ, Matx-cơ-va đã chính thức chào bán các hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 Triumph cho Ấn Độ.

(DNVN) - Trung Quốc đang trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu thông qua các ngân hàng lớn của Nhà nước, hệ thống xuất nhập khẩu và các mạng lưới chuyển tiền ngầm tồn tại nhiều năm nay.

(DNVN) - Truyền thông Đức ngày 10/4 đưa tin, công ty luật Mossack Fonseca đã lợi dụng tên tuổi một số tổ chức cứu trợ quốc tế để che giấu những hành vi rửa tiền, trốn thuế của các công ty ma.

Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, nhiều quốc gia như Beirut, Bahamas, Uruguay, Lichtenstein và Panama đã học tập theo Thụy Sĩ để trở thành thiên đường thuế cho giới nhà giàu.