Tìm kiếm: rửa-tiền
Theo Nghị định số 96/2014/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng sẽ bị xử phạt nặng với mức phạt lên đến hàng tỷ đồng.
Bốn đối tượng ngụ TP.HCM đã cấu kết với nhóm người Đài Loan - Trung Quốc cùng thực hiện các vụ dọa nợ cước điện thoại, liên quan tội phạm để lừa đảo.
Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
Hàng năm, Việt Nam là một trong những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới (10,5 tỷ USD năm 2012, 11 tỷ USD năm 2013). Tuy nhiên, khi nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt và khi hoạt động đầu tư, thương mại ngày càng gia tăng thì Việt Nam cũng có thể trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền thông qua con đường kiều hối.
Hai ông trùm ma túy khét tiếng Tàng 'Keangnam' và Dũng 'ộp' nằm trong các đối tượng trong vụ án.
Trao đổi với phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam xung quanh đề xuất cho người nước ngoài mua, kinh doanh, khai thác nhà ở trong Luật Nhà ở (sửa đổi), ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội cho rằng: “Cho người nước ngoài mang tiền vào mua nhà, nếu không cẩn thận thì đây là một cách rửa tiền tinh tế và hợp pháp…”
Tại phiên họp ngày 12/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận việc sửa đổi dự án Luật Nhà ở, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết rằng đã có một số ý kiến lo ngại và đề nghị cần có quy định để phòng, chống rửa tiền thông qua việc mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Sau 4 tháng xây dựng, Bộ Tài chính đã hoàn tất dự thảo Nghị định kinh doanh casino. Vấn đề gây tranh cãi nhất là có cho phép người Việt Nam vào chơi casino hay không cuối cùng đã được Bộ Tài chính gật đầu.
Sau 4 tháng xây dựng, Bộ Tài chính đã hoàn tất dự thảo Nghị định kinh doanh casino. Vấn đề gây tranh cãi nhất là có cho phép người Việt Nam vào chơi casino hay không cuối cùng đã được Bộ Tài chính gật đầu.
Lần đầu tiên, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải tuân thủ một đạo luật của Mỹ (Đạo luật FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act). Việc tuân thủ đạo luật này, sẽ khiến các ngân hàng Việt Nam tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Tuy nhiên, nếu muốn tham gia cuộc chơi toàn cầu, các ngân hàng không thể đứng ngoài cuộc.
Trong lúc các nhà băng ngoại than phiền chuyện nhiễu nhương khi buộc khách hàng phải kê khai thông tin cá nhân, thì lãnh đạo các ngân hàng nội lại nhìn nhận, quy định này là hợp lý.
Đại diện các ngân hàng nước ngoài đã kêu phiền hà khi triển khai các quy định mới về phòng chống rửa tiền, buộc khách hàng phải kê khai chi tiết thông tin cá nhân trong quá trình giao dịch, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2014 vừa qua.
Theo chương trình kỳ họp Quốc hội, chiều mai (10/6), Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng là “Tư lệnh” ngành đầu tiên mở màn phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Theo chương trình kỳ họp Quốc hội, chiều mai (10/6), Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng là “Tư lệnh” ngành đầu tiên mở màn phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Bộ Tư pháp Mỹ hôm 4/6 thông báo, một chiến dịch truy quét với sự phối hợp của các lực lượng an ninh quốc tế đã triệt phá thành công một mạng lưới tin tặc toàn cầu chuyên sử dụng virus máy tính Game Over Zeus và Cryptolocker để đánh cắp hàng triệu USD của người dùng.
End of content
Không có tin nào tiếp theo